| Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
ЦФТ совместно с партнером АО «Интерфакс» расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным санкционным спискам, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Кроме того, база данных собирается из различных источников и регулярно обновляется. Возможности контроля по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска;
- Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк.
Докладчики на мероприятии – Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса АО «Интерфакс»; Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
