| Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
Вебинар «Сервис «АML-Аналитика»: как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?».
10.07.2020 в 11:00 по московскому времени ЦФТ проведет вебинар на тему «Сервис «АML-Аналитика»: как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России настоятельно рекомендует переходить к онлайн контролю транзакционной активности клиентов с целью предотвращения проведения подозрительных операций. Все рекомендации регулятора, как правило, становятся требованиями, обязательными к исполнению. Инциденты, связанные с подозрительными транзакциями распространены и не теряют своей актуальности.
Для того, чтобы помочь Банкам минимизировать риски проведения подозрительных операций, ЦФТ было разработано облачное решение для онлайн контроля операций, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Функциональное наполнение решения:
- Выявление сомнительных операций, не подлежащих обязательному контролю по пакету готовых сценариев;
- Онлайн-контроль платежных документов до момента их фактического проведения;
- Расчет транзакционных показателей клиента;
- Подключение внешних источников с информацией о потенциальных / действующих клиентах и их контрагентах;
- Инициация формирования сведений для направления в уполномоченный орган (4936-У (6001), 4077-У);
- Работа со списками;
- Автоматизированный контроль времени, отведенного на онлайн и офлайн расследования и т.д.
- Демонстрация решения. Кейсы использования.
Докладчики на мероприятии - Горошинская Антонида, коммерческий директор продуктовой Дирекции «AML»; Комиссарова Марина, инженер-технолог продуктовой Дирекции «AML».
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
