| Название базовой системы (платформы): | Проекты на базе блокчейн-технологии |
| Разработчики: | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) |
| Дата премьеры системы: | февраль 2021 г |
| Отрасли: | Информационные технологии, Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
2023
В Росфинмониторинге рассказали, как работает система «Прозрачный блокчейн»
Система «Прозрачный блокчейн» позволяет отслеживать операции с использованием более 30 криптовалют. Об этом в начале ноября 2023 года рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
 | Программный продукт запущен Росфинмониторингом совместно с ВТБ по поручению президента. Он дает возможность двигаться по цепочке — увидеть отправителя и получателя средств... Мы создаем единую базу данных серых адресов, сейчас их зафиксировано около 19 тыс., - сказал он в интервью «Известиям». |  |
По словам Чиханчина, к началу ноября 2023 года «Прозрачный блокчейн» запущен уже в ряде центральноазиатских стран, интерес к нему проявляют арабские, африканские и латиноамериканские государства. Глава Росфинмониторинга добавил, что эта же система позволяет банкам проводить криптокомплаенс. Методологию для него Росфинмониторинг уже проработали совместно с Банком России, и финансовые организации начинают использовать его в практической работе, отметил он, добавив, что помощь в разработке сервиса оказывал банк ВТБ.
Глава биржи Binance в России и СНГ Владимир Смеркис в разговоре с «Коммерсантом» пояснил, что получить имя и фамилию отправителя, если известен адрес криптовалютного кошелька, возможно лишь по запросу правоохранительных органов.
| | Второй момент, когда определенное количество криптовалютных адресов помечены мошенниками. Система собирает данные, выделяет нехорошие адреса и позволяет государственным органам со всего мира, которые подключены к системе, обмениваться такого рода данными, - подчеркнул он. | |
По словам члена экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаила Успенского, многие аккаунты регистрируются на подставных лиц. Бывают случаи, когда действительно можно проследить путь цифровых валют до какой-то биржи, но по всем остальным признакам становится понятно, что это не реальное лицо, отметил он.
| | Максимум, что можно выжать из этой ситуации правоохранителям, попытаться установить связи подставного лица с реальными исполнителями мошеннических действий. Но и эти цепочки, как правило, всегда строятся дистанционно, посредством даркнета, - сказал Успенский.[1] | |
Помощь в раскрытии заказного убийства, оплаченного криптовалютой
Сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн» помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом статс-секретарь - заместитель директора ведомства Герман Негляд рассказал в конце июля 2023 года.
| | Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис «Прозрачный блокчейн». Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений - это заказное убийство, оплаченное криптовалютой, - сообщил он в разговоре с ТАСС на полях Второго саммита Россия - Африка.[2] | |
По словам Негляда, злоумышленники рассчитываются криптовалютой за наркотические средства, также это инструмент для отмывания преступных доходов, полученных в результате реализации мошеннических схем, деятельности финансовых пирамид и других криминальных деяний. Фиксировались факты расчета криптовалютой за террористические и экстремистские акты, добавил он.
Ранее в июле 2023 года Герман Негляд в интервью «Российской газете» отметил, что риск отмывания преступных доходов через криптовалюты является высоким. Это в первую очередь отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей.
| | Финансовый сектор анализирует операции в традиционной, так называемой фиатной валюте, которые связаны с обменом на криптовалюту в той части, в которой он их может видеть. Банк России здесь очень активно действует, ориентируя финансовые организации на такие операции. В результате только в прошлом [2022] году мы получили от банков около 70 тысяч сообщений о подозрительных операциях, которые, предположительно, связаны с незаконным оборотом цифровой валюты, - сообщил представитель Росфинмониторинга. | |
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о запуске «прозрачного блокчейна» в правоохранительных органах
9 марта 2023 года глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о запуске «прозрачного блокчейна» в российских правоохранительных органах.
| | Мы его усовершенствовали: если год назад мы видели одну валюту - криптовалюту биткоин, - то сегодня более 20 валют уже имеем. Сейчас тестирование идет в МВД, ФСБ, Следственном комитете, и ряд стран СНГ попросили у нас этот продукт для того, чтобы запустить у себя, - сказал Чиханчин (цитата по «Интерфаксу»). | |
Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что «прозрачный блокчейн» помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок из-за рубежа закрыть интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.
| | Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ, - заключил Юрий Чиханчин. | |
Он также доложил Путину о том, что к 9 марта 2023 года тысячи участников операций с криптовалютами находятся на мониторинге у финансовой разведки РФ, проведено около 120 расследований, возбуждено 60 уголовных дел.
| | К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткоинов, - рассказал руководитель Росфинмониторинга.[3] | |
Следователи проверят контракт на поставку МВД устройств для анализа смартфонов на 25,8 млн рублей
25 января 2023 года стало известно о проверке, которую проводит Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве в отношении госконтракта на поставку аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств. Подробнее здесь.
2021: Запуск системы отслеживания транзакций с криптовалютой «Прозрачный блокчейн»
19 февраля 2021 года стало известно о создании Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сервиса под названием «Прозрачный блокчейн», позволяющего отслеживать криптовалютные операции россиян.
О запуске этой системы глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Её стенограмму приводит сайт Кремля. По словам Чиханчина, «Прозрачный блокчейн» позволит «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту». Также он отметил, что сервис уже начал работу, по результатам которой «есть уголовные дела».
Глава Росфинмониторинг сообщил, что ведомство работает в области мониторинга криптовалютных транзакций при содействии коллег из других стран, включая Финляндию, Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссию и Мальту. Контроль за данным проектом осуществляет правительство при участии Минцифры.
Замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что для определения конечных владельцев криптовалюты Росфинмониторингу и правоохранителям нужно как минимум знать за кем следить. Впрочем, даже если какие-то операции и можно будет отнести к подозрительным, все равно вычислить бенефициара практически невозможно.
| | Выявить конкретного человека только с помощью анализатора блокчейна достаточно проблематично. Естественно, если мы говорим о ситуации, когда мы, например, знаем кошельки каких-то нехороших людей, то есть у нас есть отправная точка, то в принципе, да, можно понять, как в эти кошельки поступали деньги, либо кому они переводились, — пояснил Ковалев. | |
2020: Прототип системы «Прозрачный блокчейн»
11 августа 2020 года стало известно о разработке Росфинмониторингом системы анализа криптовалютных операций с использованием искусственного интеллекта. Проект получил название «Прозрачный блокчейн». Ведомство предлагает включить его в федеральный проект «Искусственный интеллект».
Как пишет РБК со ссылкой на письмо Росфинмониторинга замглавы Минкомсвязи Максиму Паршину, к 11 августа 2020 года в сотрудничестве с Физическим институтом им. Лебедева разработан прототип системы, который опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Реализация проекта оценивается в 760 млн рублей: 440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей — в 2022-м, 90 млн рублей — в 2023-м.Метавселенная ВДНХ 
Росфинмониторинг планирует с помощью новой системы мониторить и анализировать движение цифровых активов, а также проводить расследования по незаконному обороту биткоинов и других криптовалют. Утверждается, что с помощью проекта можно будет частично снять анонимность.
Система также позволит сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности и для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пользователями системы могут быть органы власти, ЦБ и финансовые организации, отмечает Росфинмониторинг.
Подобный сервис может быть наиболее эффективным после накопления большого объема нормальных транзакций по финансовым операциям, чтобы с его помощью обучить алгоритмы выделения аномальных транзакций, считает руководитель направления «Цифровые процессы» компании «Крок» Виктор Смирнов. По его словам, апробация системы в рамках проекта «Прозрачный блокчейн» прошла успешно и доказала, что по технической части проекта проблем не будет.[4]
К августу 2020 года прототип системы был уже разработан и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Служба сообщала об интересе к прототипу со стороны МВД и финансовых разведок ряда стран.[5] [6]
Примечания
- ↑ «Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»
- ↑ Сервис "Прозрачный блокчейн" помог раскрыть заказное убийство
- ↑ В России запустили и тестируют в правоохранительных органах "прозрачный блокчейн"
- ↑ Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами
- ↑ Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
- ↑ Блокчейну добавят «прозрачности». Как сервис Росфинмониторинга сможет отслеживать преступные криптотранзакции
