Основная статья: Криптовалютные биржи
2024: Кража у биржи $3 млн из-за критической дыры
В конце июня 2024 года криптовалютная биржа Kraken сообщила, что неназванный мошенник, выступавший как исследователь безопасности биржи, воспользовался критически значимой уязвимостью нулевого дня, чтобы украсть цифровые активы на сумму 3 млн долларов. Директор службы безопасности Kraken Ник Перкоко сообщил, что мошенник воспользовался ошибкой, которая «позволяла ему искусственно завышать свой баланс на нашей платформе».
Компания заявила, что быстро выявила мошенническую активность, позволявшую «при определенных обстоятельствах инициировать депозит на нашей платформе и получить средства на свой счет, не завершив операцию до конца». Согласно отчету компании, проблема возникла из-за недавнего изменения пользовательского интерфейса, который позволял клиентам использовать внесённые средства до их полной очистки. Компания подчеркивает, что клиентские активы в ходе этой атаки не пострадали.
По словам представителей компании, проблема была решена в течение 47 минут. Однако дальнейшее расследование показало, что три аккаунта, в том числе принадлежащий исследователю безопасности, воспользовались уязвимостью с разницей в несколько дней и вывели с биржи 3 млн долларов.
 | Исследователь обнаружил ошибку в нашей системе финансирования и воспользовался ею, чтобы пополнить свой счет на 4 доллара в криптовалюте, — сказал Перкоко. – Этого было бы достаточно, чтобы доказать ошибку, отправить нашей команде отчет об обнаружении уязвимости и получить весьма значительное вознаграждение в соответствии с условиями нашей программы. |  |
Вместо этого специалист раскрыл эту ошибку двум другим людям, которые обманным путем вывели крупную сумму со счетов компании. Специалисты Kraken связались с исследователем по поводу вывода средств, однако тот отказался вернуть криптовалюту.[1]
2023: Соглашение о выплате $30 млн по разбирательству с SEC за нарушение правил стейкинга криптоактивов
В феврале 2023 г стало известно, что компания Kraken выплатит $30 млн для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что она нарушила правила обращения с ценными бумагами США своими продуктами по стейкингу криптоактивов, и прекратит их использование в рамках соглашения с регулятором.
Также регулятор вынудил платформу остановить все продукты и операции связанные со стейкингом.
"Сегодняшние действия должны дать понять рынку, что стейкинг-провайдеры должны регистрироваться, полностью раскрывать информацию и защищать инвесторов", - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
2022
Kraken уходит из Японии
В конце декабря 2022 г стало известно, что Kraken отменит регистрацию в Агентстве финансовых услуг Японии (JFSA) с 31 января 2023 г, и к этому времени клиенты должны будут вывести свои фиатные и криптовалютные активы.
Сокращение 30% сотрудников
В ноябре 2022 г было объявлено, что криптовалютная биржа Kraken сократит персонал на 30%.
Блокировка счетов россиян с правом вывода средств
Идея децентрализации крипты не прошла проверку санкциями. В октябре 2022 г криптобижа Kraken ввела ограничения для аккаунтов российских пользователей из-за санкций Евросоюза. Клиенты могут вывести средства с аккаунта биржи.
Расследование в США о возможном нарушении санкций
В июле 2022 г Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследование в отношении криптобиржи Kraken. Ведомство предполагает, что платформа нарушила режим санкций. Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения. Источники сообщили изданию, что OFAC может наложить штраф на криптобиржу.
Согласно данным NYT, в таблице было указано, что у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. У компании также было более 2,5 млн пользователей из Соединенных Штатов и более 500 тыс. из Британии.
Первая биржа, получившая полную финансовую лицензию в ОАЭ
В апреле 2022 г было объявлено, что криптовалютная биржа Kraken откроет офис в Абу-Даби, столице ОАЭ.
Abu Dhabi Global Market (ADGM) выдал Kraken group лицензию на управление регулируемой платформой обмена виртуальными активами в зоне, свободной от финансовых операций. Kraken - первая глобальная группа по обмену виртуальными активами в Объединенных Арабских Эмиратах, получившая полную финансовую лицензию от ADGM.
Отказ от блокировки российских клиентов на фоне спецоперации РФ на Украине и обвинения в адрес США
CEO Kraken 28 февраля 2022 г высказался по поводу спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине:
"Мы не можем заморозить счета наших российских клиентов без соответствующего юридического требования. Кроме того, если бы мы собирались добровольно заморозить финансовые счета жителей стран, несправедливо нападающих и провоцирующих насилие по всему миру, то первым шагом было бы замораживание всех счетов в США. С практической точки зрения, это не совсем приемлемый для нас вариант ведения бизнеса"[2].
2021
Разработка системы для использования NFT в качестве залога для получения займов
В декабре 2021 г генеральный директор Kraken сообщил, что криптовалютная биржа работает над созданием рынка NFT, который может заинтересовать клиентов, желающих заниматься не только коллекционированием цифрового искусства.
По словам Джесси Пауэлла, биржа будет предоставлять депозитарные услуги и рассматривает возможность создания системы, в которой клиенты смогут использовать свои NFT в качестве залога для получения займов.
Штраф $1,25 млн в США
В сентябре 2021 г Kraken оштрафована на $1,25 млн за то, что она "позволяла жителям США незаконно торговать маржинальными продуктами, связанными с Bitcoin и другими криптовалютами".
CFTC обнаружила, что биржа Kraken, примерно с июня 2020 года по июль 2021 года разрешала операции, которые должны были быть запрещены для американских трейдеров, а также работала без необходимой регистрации в качестве уполномоченного посредника во фьючерсных операциях (FCM). Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 
Компания урегулировала претензии CFTC, не признавая и не отрицая их. Биржа также заявила, что намерена сотрудничать с регулирующими органами для обеспечения того, чтобы правила для цифровых активов создавали равные условия для трейдеров во всем мире.
$30 млрд клиентских средств
- По состоянию на 31 марта 2021 года Kraken держит $30 млрд клиентских средств.
- Объем спотовых сделок за 2020 год составил более $102,6 млрд.
- Среднедневной оборот в июле 2021 года составляет около $769 млн, в то время как в сентябре 2020-го он насчитывал $188 млн.
- В первом квартале 2021 года выручка Kraken превысила $250 млн, и ожидается, что к концу года достигнет более $1 млрд. Тогда рост составит 400% год к году.
RIT Capital Partners приобрёл долю в бирже
В апреле 2021 г стало известно, что инвестиционный фонд RIT Capital Partners (Rothschild Investment Trust) приобрел долю в криптовалютой бирже Kraken.
Интерес RIT Capital Partners к Kraken связан с планами криптобиржи стать публичной компанией и провести прямой листинг акций в 2022 году.
2020
Выручка $250 млн
Выручка Kraken за 2020 год составляет около $250 млн, то есть примерно в два раза больше, чем год назад.
Получение банковской лицензии
В сентябре 2020 г кpиптoбиpжa Kraken oбъявилa, чтo пoлучилa бaнкoвcкую лицeнзию oт aмepикaнcкoгo штaтa Baйoминг. Cooтвeтcтвeннo, Kraken cтaлa пepвoй кoмпaниeй в CШA, зaнимaющeйcя цифpoвыми aктивaми, пoлучившeй бaнкoвcкий чapтep, пpизнaнный в cooтвeтcтвии c зaкoнoдaтeльcтвoм штaтa и фeдepaльным зaкoнoдaтeльcтвoм.
Бaнкoвcкaя лицeнзия пoзвoлит Kraken coздaть пepвoe в миpe cпeциaлизиpoвaннoe дeпoзитнoe учpeждeниe Kraken Financial, кoтopoe будeт peгулиpoвaтьcя, кaк любoй дpугoй бaнк нa тeppитopии Coeдинённыx Штaтoв.
Kraken Financial пoзвoлит cвoим клиeнтaм из CШA бecпpeпятcтвeннo пepeключaтьcя мeжду цифpoвыми aктивaми и нaциoнaльными вaлютaми, включaя cлeдующиe oпepaции:
- Oплaтa cчeтoв в кpиптoвaлютe;
- Пoлучeниe зapплaты в кpиптoвaлютe;
- Дoбaвлeниe цифpoвыx aктивoв в инвecтициoнныe и тopгoвыe пopтфeли.
Пo cлoвaм гeнepaльнoгo диpeктopa Kraken Financial Дэвидa Kиницки, peшeниe пoдaть зaявку нa пoлучeниe бaнкoвcкoй лицeнзии в Baйoмингe былo пpинятo из-зa пpивepжeннocти штaтa paзличным иннoвaциям.
Примечания
