Объединенный национальный банк
По состоянию на 01.11.2014 совокупный размер активов банка составил 1399,3 млн руб., собственный капитал – 303,3 млн руб., кредитный портфель – 393 млн руб., остатки на счетах клиентов – 684,7 млн руб.
В офисах Объединенного национального банка в Нижнем Новгороде (наб. Верхневолжская, 8/59, ул. Большая Печерская, 32) и Москве (пр. Нахимовский, 40; пр. Свободный, 8) можно было отправить переводы «Золотая Корона» в рублях, долларах США и евро в 19 стран мира. Тарифы за оказание услуги установлены от 0,5% в зависимости от выбранной страны и отправляемой суммы.
Объединенный национальный банк, говорится в сообщении регулятора, не соблюдали «требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
