Пробизнесбанк

2020: Арест имущества экс-руководителей

В марте 2020 г Агентство по страхованию вкладов спустя пять лет после отзыва лицензии решилось арестовать имущество шести бывших руководителей Пробизнесбанка на 62 млрд руб.

Арест наложен на активы бывшего предправления и совладельца банка Александра Железняка, экс-предправления Дмитрия Дыльнова, бывшего члена правления Александра Ломова, вице-президента Вячеслава Казанцева. Имущество бывшего вице-президента банка и Эльдара Бикмаева и замруководителя департамента Надира Арифулина и Натальи Журкиной суд арестовывать не стал.

По мнению телеграм-канала "Банкста", за красивой цифрой 62 млрд "скрывается полный ноль - все имущество банкиры давно вывели и распродали".

2019

Кредиторы подали 6 жалоб в ЕСПЧ на действия АСВ

Около 200 человек кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 г. лицензии, подали шесть жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявители – юрлица, которые входят в третью очередь кредиторов, сумма их требований в процедуре банкротства Пробизнесбанка – около 2,1 млрд руб.

Заявители указывают, что из-за действий, Агентства по страхованию вкладов были нарушены ст. 1 протокола № 1 и ст. 13 Европейской конвенции, из-за чего они лишились имущества и права получить эффективную защиту в суде. Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга В пример кредиторы приводят передачу активов АСВ «дочкам» Пробизнесбанка, называя ее незаконной: выдачу за день до отзыва лицензии 1,375 млрд руб. дочерним банкам «Экспресс-Волга», «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-банк и «Пойдем!» и снятие АСВ за два дня до ввода временной администрации своего вклада в 500 млн руб. Заявители не согласны и с включением дочерних компаний в реестр кредиторов, и с отказом АСВ дать независимым кредиторам доступ к документам.

Топ-менеджеры осуждены на сроки от трёх до семи лет колонии

В июле 2019 г. суд Москвы вынес приговор по делу топ-менеджеров Пробизнесбанка, который остался должен клиентам 83 млрд руб. Фигуранты дела обвинялись в растрате 2,4 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии.

Обвиняемыми стали вице-президент по развитию корпоративного бизнеса банка Вячеслав Казанцев, бывший начальник управления проектного финансирования Кирилл Артемов и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев.

Для вывода похищенных средств банка за границу, использовались кредиты на подставные компании и счета открытые в одном из главных отмывочных банков Латвии Trasta Komercbanka.

Бенефициары вывода средств из Пробизнесбанка Сергей Леонтьев и Александр Железняк находятся в США и объявлены в федеральный и международный розыск. Вероятность их экстрадиции из США выглядит маловероятной.

2015

Отзыв лицензии

7 августа 2015 года ЦБ РФ ввел в Пробизнесбанке внешнее управление. Совладелец банка Сергей Леонтьев тогда заявил сотрудникам, что это временная мера, которая была предпринята регулятором в связи с тем, что Пробизнесбанк допустил снижение нормативов.

В августе 2015 года Банк России объявил об отзыве лицензии у Пробизнесбанка. Такое решение, говорится в распространенном ЦБ сообщении, было принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала».

Пробизнесбанк (входил в Финансовую Группу Лайф) (генеральная лицензия ЦБ № 2412) был создан в 7 июля 1993 году, обслуживал 7,5 тысяч юридических и примерно 460 тысяч частных лиц. Пробизнесбанк входил в обязательную систему страхования вкладов, удерживает позиции в числе пятидесяти крупнейших национальных банков по размеру активов. Приоритетным направлением для Пробизнесбанка являлись предоставление продуктов и услуг для крупных корпоративных клиентов, клиентов МСБ и физических лиц: кредитование, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, банковские сейфы, международное финансирование, комиссионные продукты, денежные переводы, дистанционные сервисы, операции на финансовых рынках и другие направления традиционного банковского бизнеса.

Сотрудник банка передает ЦБ документы о подозрительных сделках

Одной из главных причин отзыва в 2015 году лицензии у Пробизнесбанка стали документы, переданные ЦБ сотрудником самого финансового учреждения, писала Financial Times в декабре 2022 г.

Топ-менеджер Петр передал ЦБ документы о подозрительных схемах с кипрскими офшорами. Он рассказал FT, что стал осведомителем ЦБ, так как опасался, что сам может стать обвиняемым в незаконных операциях банка. По словам Петра, его первая встреча с представителем ЦБ прошла в баре на окраине Москвы. В итоге, эти документы не были использованы в суде, но они помогли сотрудникам Банка России понять, где нужно искать.