Содержание |
Биография
2020: Задержание по обвинению в мошенничестве
В конце августа 2020 года стало о задержании россиянина Александра Спицына, обвиняемого в мошенничестве. Он вместе и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков выдавали себя за сотрудников компании, нанимали американских граждан на фиктивную работу и через них обналичивали фальшивые чеки.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы, американцы, работая на дому, должны были обналичивать присылаемые им чеки и отправлять деньги подозреваемым по почте. На самом деле чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги. Один из потерпевших должен был отдать более $25 тыс.
ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов на имя Спицына в американских банках. По версии правоохранителей, через них были отмыты не менее $700 тыс. При этом, по данным следствия, деньги переводились за рубеж суммами, не превышающими $10 000 за транзакцию. Тем самым злоумышленники избегали проверок.
Агентство также пишет, что ранее арестовали одного из подельников — Баскакова. Это произошло после того, как в конце весны 2020 года он получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР. Последний изображал жертву мошенников. В документах суда есть ордер на арест и второго сообщника Спицына — Жирнова, но был ли он взят под стражу, пока неясно. Александра Спицына задержали в США сразу по прибытии.[1]Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Как свидетельствуют материалы, размещенные в базе данных суда Северного округа американского штата Джорджия, Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединенные Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года. Согласно материалам, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo.
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
