| Заказчики: Банк24.ру Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Продукт: Nice ActimizeДата проекта: 2011/04 — 2013/07
|
Технология: ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод)
|
Компания DIS Group завершила проект создания системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банк24.ру» внедрением решения Actimize, сообщила компания 2 августа 2013 года.
Начало проекта
Проект инициирован Банком24.ру в 2011 году в связи с участившимся в банковском секторе России случаями нелегального перевода денежных средств со счетов юридических лиц. Руководство Банка24.ру приняло стратегическое решение о создании на базе промышленного средства Actimize – платформы в сфере антифрод-решений.
Ход проекта
Решение внедрялось силами трех команд: сотрудников Банка24.ру, специалистов DIS Group и вендора NICE Actimize. В составе комплексного решения:
- Модуль по борьбе с мошенничеством в сфере ДБО для юридических лиц (online проверка);
- Модуль Actimize RCM – web-интерфейс для проведения расследований;
- Модуль Policy Manager для дополнительной настройки правил в результате разоблачения новых схем мошенничества (для бизнес-аналитиков);
- Actimize Visual Modeler - среда разработки правил для ИТ-специалистов;
- Интеграция данных для анализа в online режиме при помощи web-сервисов.
