«Международный банк Азербайджана» начал использовать ПО FICO для комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

2020: Внедрение FICO Siron Anti-Financial Crime Solutions Suite

22 июля 2020 года компания Международный Банк Азербайджана сообщила о вводе в промышленную эксплуатацию системы на базе решения FICO Siron для обеспечения комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По информации компании, система включает в себя три модуля, позволяющих банку автоматизировать процесс ПОД/ФТ за счет осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron AML), скрининга и оценки рисков клиентов (Siron KYC) и скрининга платежей в реальном времени (Siron Embargo).

Уполномоченные сотрудники банка имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Благодаря использованию в работе решения на базе ПО FICO банк обеспечил минимизацию комплаенс-рисков и соблюдение требований регулятора.

Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в Международном Банке Азербайджана стартовал в 2019 году. Решения линейки Siron были внедрены специалистами компании РДТЕХ.

Применение программного обеспечения FICO Siron способствует более существенному и полному соблюдению банком требований внутреннего и международного законодательства, нормативов и требований, как местных регулятивных органов, так и международных партнеров, а также помогает минимизировать риски и оптимизировать расходы в этой области. С внедрением программного обеспечения FICO Siron Международный Банк Азербайджана завершил еще один важный проект. Мы благодарим как FICO, так и РДТЕХ за сотрудничество и совместную работу в процессе внедрения программного обеспечения. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено и в будущем. отметил Фуад Исламов, Управляющий Директор Международного Банка Азербайджана

Сложность задачи состоит в том, чтобы соблюсти требования внутреннего и международного законодательства, минимизировать банковские риски и одновременно держать под контролем сопутствующие затраты. Мы работали в тесном сотрудничестве с банком, чтобы помочь внедрить изменения и обновленные системы с минимальным вмешательством в ежедневную операционную деятельность. рассказал Себастьян Хетцлер, доктор наук, вице-президент подразделения комплаенс-решений компании FICO TONBELLER

FICO Siron Anti-Financial Crime Solutions Suite включает в себя комплекс модульных решений с обширной функциональностью, удовлетворяющий требования клиентов и позволяющий бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Модульность решения позволяет комбинировать различные продукты. поведала Анна Дмитракова, директор центра финансовых решений РДТЕХ