«Ростфинанс» внедрил решение «ПрограмБанк.Налоги нерезидентов»

2023: Внедрение решения «ПрограмБанк.Налоги нерезидентов»

Компания «ПрограмБанк» 8 августа 2023 года сообщила о внедрении в КБ «Ростфинанс» решения «ПрограмБанк.Налоги нерезидентов».

КБ «Ростфинанс» — активно развивающийся банк, работающий со всеми категориями физических и юридических лиц. Рост требований к отчетности по стандарту CRS привел к решению приобрести специализированное решение «ПрограмБанк. Налоги нерезидентов».

Функционал решения «ПрограмБанк.Налоги нерезидентов» в КБ «Ростфинанс»:

• Категоризация договоров и счетов в соответствии с требованиями отчетности CRS.
• Выявление клиентов (контрагентов) и контролирующих лиц по этим счетам.
• Выявление и/или расчет поступлений на счет, которые необходимо включать в отчетность CRS — дивиденды, проценты и др.
• Проверка всех клиентов и контролирующих лиц на статус иностранного налогового резидента. Проверка производится на основании масок счетов, реквизитов юрлиц, контактных данных физлиц, регулярных перечислений средств на адрес в иностранном государстве, контактов доверенных лиц и др.
• Подготовка отчетности для автоматической загрузки на сайте ФНС России.
• Проверка и отправка документа в ФНС.

Решение успешно внедрено и эксплуатируется в банке в промышленном режиме. Специализированная система обеспечивает выполнение изменчивых законодательных требований и снимает с сотрудников банка непрофильную работу, чреватую большим количеством ошибок.