Содержание |
Биография
2021: Задержание, обвинение в хищении сотен миллионов долларов
В середине сентября 2021 года стало известно об аресте бывшего владельца крупнейшей в России криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Его задержали в аэропорту Варшавы 11 августа 2021-го, после чего суд арестовал предпринимателя на 40 суток. Он был помещен в СИЗО.
По данным польской газеты Wyborcza, которая ссылается на свои источники, прокуратура Польши рассматривает вопрос об экстрадиции Дмитрия Васильева в Казахстан по линии Интерпола. Там его обвиняют в мошенничестве. Как полагает следствие, в сентябре 2018 года Васильев ввел в заблуждение неназванного мужчину с помощью криптобиржи и похитил $20 000.
На Дмитрия Васильева заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае. Во всех странах его обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex. По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана.
Криптовалютная биржа Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Основатель BTC-e — гражданин России Александр Винник, который был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. Сам он признавался российским правоохранителям в хищении 750 млн рублей. Он сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. В январе 2020 года власти Греции выдали его Франции, где Винника подозревали в краже личных данных и вымогательстве. Парижский суд приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения.
По данным «BBC», Васильев воевал на востоке Украины под позывным «Морячок».[1]
2022: Арест в Хорватии
В конце мая 2022 года стало известно об очередном аресте Дмитрия Васильева. На этот раз бывшего директора крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) задержали в аэропорту хорватского Загреба, куда он прилетел из Барселоны, где живет его мать. Предпринимателя взяли под стражу на основе основании ордера, выданного Интерполом по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс.
Об аресте Васильева пишет местная газета 24sata, а также BBC со ссылкой на свой источник. В суде он заявил, что не является криптомошенником, а политическим активистом, который выступает против действий российских властей. Бизнесмен попросил отпустить его под залог - сначала он предложил 20 тыс. евро, а затем 100 тыс. евро. По сообщению 24sata, Васильев сказал, что зарабатывает около 500 тыс. евро в месяц.
Кроме того, 35-летнего Васильева подозревают в краже €450 млн в Белоруссии, России и Китае. Сам он отрицает все обвинения. Его уже брали под стражу в Италии (там в тюрьме он провел несколько недель) и Польше (находился под стражей несколько месяцев), но суды не нашли оснований для высылки бывшего главы криптобиржи Wex в Казахстан.
В марте 2022 года в РФ задержали «красного админа» BTC-e (WEX) Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи. По данным следствия, злоумышленник контролировал движение крупных сумм в криптовалютах и их перевод на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
В момент задержания у подозреваемого находились два чемодана со 190 млн рублей. Открыто уголовное дело о растрате активов криптобиржи.
По данным польской газеты Gazeta Wyborcza, руководство биржи несет ответственность за пропажу денег, принадлежащих гражданам государств ЕС, включая Польшу и других стран.[2]
2024: Задержание в Польше
19 октября 2024 года стало известно о том, что в Польше задержан Дмитрий Васильев — бывший руководитель некогда крупнейшей в России криптоплатформы Wex. Его арестовали в Варшаве сотрудники Интерпола по запросу США.
О задержании Васильева сообщил генеральный директор биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. По его словам, Васильев обвиняется в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Инициирован процесс его экстрадиции в США.
 | С ним [Васильевым] работают местные адвокаты, его проекты в надежных руках его ближайших партнеров. К сожалению, его телефон распаролен и захвачен (он пытался показать, что у Казахстана к нему нет претензий). Это пока вся информация, — говорит Менделеев. |  |
В 2021 году Васильева задерживали в аэропорту Варшавы из-за пропажи $450 млн со счетов Wex, в связи с чем Казахстан запросил его экстрадицию. Но впоследствии Васильева отпустили. А в апреле 2024-го, как сообщает газета «Коммерсантъ», заочно арестовали Георгия Сатюкова — сотрудника управления «К» МВД, который специализировался на киберпреступлениях, в том числе в криптофинансовой сфере. Ему инкриминируется получение взяток в криптовалюте за покровительство криптовалютной бирже WEX: общая сумма полученных таким образом средств оценивается в 5 млрд рублей.[3]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
