Шляховой Андрей Захарович

Шляховой Андрей Захарович

Биография

2023: Арест имущества на 10 млрд рублей

18 октября 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество бенефициара банка «Агросоюз» Андрея Шляхового на сумму в пределах 10 млрд рублей. Поводом для этого послужило заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Банк России отозвал у ООО КБ «Агросоюз» лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года в связи с тем, что «приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов». После этого Банк России выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации — «УМ-банке». Лицензию у «УМ-банка» регулятор отозвал 14 ноября 2018-го.

4 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Агросоюз» банкротом, а конкурсным управляющим утверждено АСВ. Агентство обратилось в суд с требованием о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров «Агросоюза» 10 млрд рублей убытков. Ответчиками по иску стали в том числе бывший председатель совета директоров банка Андрей Березин, бывший председатель правлений Алексей Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

15 декабря 2021 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство АСВ, арестовав имущество Зеленцова на сумму 10 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд 15 марта 2022-го оставил это решение в силе. Вместе с тем суд первой инстанции отказал АСВ в аресте имущества Шляхового. Это постановление 18 октября 2023 года отменено Девятым арбитражным апелляционным судом.

Обеспечительные меры приняты в рамках обособленного спора о привлечении контролировавших банк «Агросоюз» лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков. Принятие обеспечительных мер повысит вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов банка, — говорится в сообщении АСВ.[1]

2024: Приговор - 5,5 лет тюрьмы за махинации с ценными бумагами

16 сентября 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор в отношении учредителя ООО «УМ-Банк» 64-летнего Андрея Шляхового и председателя правления этой организации 69-летнего Якова Гембуха. Они приговорены к тюремному заключению за махинации с ценными бумагами.

Как сообщает столичная прокуратура, согласно материалам дела, Шляховой, являясь единственным учредителем и председателем «УМ-Банка», совместно с неустановленными лицами под видом приобретения неликвидных облигаций по завышенной стоимости спланировал похитить денежные средства кредитной организации. К мошеннической схеме был привлечен Гембух. Сообщники подготовили не соответствующие действительности документы о стоимости и ликвидности облигаций подконтрольной им коммерческой организации ООО «Спектр».

𝓲

Freepik

Для осуществления задуманного он [Шляховой] создал организованную группу, в которую вошел Гембух, являющийся председателем правления банка, а также иные лица, — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате махинаций в апреле 2018 года на бирже были проведены две сделки по приобретению за счет денежных средств банка бумаг указанной организации на общую сумму более 139,6 млн рублей. При этом в действительности стоимость облигаций являлась нулевой. Полученными деньгами участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т

Подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шляхового к 5,5 года лишения свободы, Гембуха — к 6 годам заключения, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом уголовное дело в отношении других участников схемы выделено в отдельное производство.^[2]

Примечания