| Разработчики: | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Содержание |
Основная статья: Коррупция (мошенничество, взятки): Россия и мир
2024: Росфинмониторингу выделили 10,61 млрд рублей на развитие ИТ-платформы для борьбы с отмыванием денег
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит ₽10,61 млрд на развитие Единой информационной системы (ЕИС) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом стало известно в августе 2024 года. Эти средства будут выделены на период до 2030 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Одной из ключевых функций новой платформы станет мониторинг криптовалютных транзакций с целью деанонимизации владельцев цифровых кошельков.
Как пишет CNews, указанные средства пойдут на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ). Основой для этого станет создание и развитие интеллектуальной цифровой технологической платформы, которая будет интегрирована в Национальную систему противодействия легализации доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В рамках данной инициативы также планируется подключение к платформе пяти федеральных органов исполнительной власти для обеспечения координации и поддержки.
Система, которая будет развиваться на протяжении следующих лет, станет важным инструментом для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций. Эти функции необходимы для борьбы с новыми видами угроз, возникающих в связи с увеличением числа цифровых финансовых активов и развитием технологий блокчейн. Согласно планам, сервис будет включать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволят автоматизировать процессы выявления и классификации объектов финансового мониторинга.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 
Как отметил представитель Росфинмониторинга, внедрение этой системы является частью долгосрочной стратегии службы по улучшению информационных технологий в целях повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями. Система «Прозрачный блокчейн», которая уже сейчас используется для деанонимизации операций с биткойнами, будет расширена для работы с другими криптовалютами. Эта система позволяет подразделять транзакции на кластеры, что значительно повышает эффективность анализа движения цифровых активов и выявления противоправной деятельности.[1]
2023: Вложение 340 млн рублей Росфинмониторингом
Единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которую развивает Росфинмониторинг, получит обновленный модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций». Для этого ведомство готово потратить 340 млн рублей, пишет 20 января 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы соответствующей госзакупки.
Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.
После доработки системы Росфинмониторинг сможет создать и вести реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, пояснил член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский. Кроме того, контракт предполагает развитие информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, добавил директор по взаимодействию с государственными органами оператора дата-центров BitRiver Олег Огиенко.
Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин указал, что к началу 2023 года деятельность Росфинмониторинга по слежке за криптовалютными трансакциями не находится в открытом доступе. По его словам, регулятор много сотрудничал с зарубежными партнёрами. Какие именно системы сейчас доступны ведомству, не уточняется. Тугарин указал, что для эффективной работы «Росфинмониторингу» необходимо сотрудничать с зарубежными коллегами и обновлять российскую базу данных. Для этого нужно договориться о работе с сервисами в странах, которые не накладывают санкции против России.[2]
