| Разработчики: | Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) |
| Дата премьеры системы: | апрель 2024 г. |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
2024: Анонс продукта
Банк России и Росфинмониторинг запустили сервис для выявления связи между фиатными и криптовалютными операциями. Разработка получила название «Знай своего криптоклиента», рассказал в конце апреля 2024 года директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» (партнер платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга) Илья Бушмелев.
 | Задача, которая стоит перед нами, – это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно, - сообщил он (цитата по РБК; статья вышла 25 апреля 2024 года). |  |
К концу апреля 2024 года сервис «Знай своего криптоклиента» в тестовом режиме используется пятью банками. По результатам пилотного проекта (тестирование продлится до конца мая 2024 года) должно быть сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию, пояснил Бушмелев.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 
По словам директора управления Росфинмониторинга Александр Курьянова, участники рынка к концу апреля 2024 года тестируют «сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре».
| | На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика», - уточнил он. | |
Как отмечает РБК, недостаточное регулирование сферы криптовалют повлияло на позиции России в рейтинге Международной группы по борьбе с отмыванием денег. Согласно исследованию, опубликованному в феврале 2024 года, РФ столкнулась со снижением показателей, который отражает результаты страны в контроле за проведением операций с виртуальными активами и криптовалютами.[1]
