Хотин Алексей Юрьевич

Хотин Алексей Юрьевич

Биография

Алексей Юрьевич Хотин родился 21 мая 1974 года в Минске.

В 1991 году закончил Минское суворовское военное училище. В 1997 году — Российскую экономическую академию (ныне — университет) им. Г. В. Плеханова.

Отец Хотина, Юрий, с начала 1990-х годов был владельцем белорусских фирм "Астор", "Алатард" и "Белкосмекс", выпускавшей косметику и бытовую химию. В середине 1990-х годов он вместе с сыном переехал в Москву, где они арендовали для производства бытовой химии помещения мясокомбината "Микомс" (бывшего им. Микояна). После этого они начали скупать московские фабрики, занимавшиеся косметикой и бытовой химией, в том числе "Московский мыловаренный завод" и "Гелиос-М".

С начала 2000-х годов Хотины решили, что выгоднее реконструировать промышленные площади под офисы и активно занялись девелоперским бизнесом, скупая площади бывших фабрик и НИИ.

В 2011 году Хотины за $500 млн приобрели торговые комплексы "Горбушкин двор" и "Филион", а в 2015 году стали владельцами гостиницы "Москва" (работает под брендом Four Seasons). Сумма последней сделки оценивалась в $160–450 млн. В 2017 году они продали "Горбушкин двор" за $500 млн.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.3 т

Единой компании для контроля над своими активами у Хотиных не было. По оценке российской версии журнала Forbes, им принадлежало через десятки различных фирм и офшоров около 1,8 млн кв. м торгово-офисных площадей.

По данным СМИ, в 2000-х годах Алексей Хотин был советником председателя Совета Федерации РФ Сергея Миронова. Сам бывший спикер заявлял, что с Хотиным не был знаком.

В начале 2010-х годов Алексей Хотин занялся диверсификацией бизнеса и начал вкладываться в нефтедобывающую отрасль. Имя его отца уже в этом бизнесе не упоминалось. В 2013 году Алексей Хотин вместе с бизнесменом Александром Клячиным стал крупнейшим совладельцем зарегистрированной в Лондоне компании Exillon Energy, владеющей нефтяными активами в России.

С 2014 года Алексей Хотин назывался в СМИ совладельцем банка "Югра". Эта кредитная организация, занимавшая в 2012 году 272-е место по величине активов в России, в 2016 году вошла в топ-30 по объему активов. В том же году ЦБ РФ вынудил банк раскрыть бенефициара главной компании — совладельца банка (52% акций) — швейцарской Radamant Financial AG. Выяснилось, что ею владеет Алексей Хотин. Еще 0,5% акций "Югры" Хотин владел непосредственно.

10 июля 2017 года Банк России (ЦБ РФ) ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что Центробанк пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры". 27 июля Алексей Хотин заявил, что направил ЦБ РФ план по финансовому оздоровлению банка, рассчитанный до 2027 года, который предусматривал погашение задолженности перед АСВ под залог кредитного портфеля и личное поручительство бизнесмена. Однако 28 июля 2017 года регулятор отозвал у "Югры" лицензию. По данным регулятора, владельцы банка "Югра" за счет депозитов физических лиц кредитовали собственные компании. При этом выявлялись факты вывода активов, сомнительных транзитных операций и предоставления недостоверных отчетных данных. Впоследствии выяснилось, что "дыра" в капитале банка составила 160 млрд руб. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом. Крах банка стал самым крупным в истории современной российской банковской системы, вкладчикам была выплачена рекордная страховая сумма — более 170 млрд руб.

После возникновения проблем с банком "Югра" сообщалось, что Алексей Хотин покинул в Россию. Вслед за этим он сконцентрировался на нефтедобывающей отрасли: в 2018–2019 годах его Exillon Energy приобрела несколько крупных месторождений в Тимано-Печоре и Западной Сибири.

С 2016 года российская версия журнала Forbes включала Алексея Хотина в число богатейших бизнесменов России. В рейтинге за 2019 год его состояние было оценено в $700 млн.

2019: Задержание и домашний арест

19 апреля 2019 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании Алексея Хотина. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд руб. у банка "Югра".

𝓲

Следственный комитет России

В июне 2019 г стало известно, что Альфа-банк отсудил 262 млн долларов у десятка компаний бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Также в производстве суда остаются два иска на общую сумму в 23,3 млрд рублей. Ранее задолженность перед Альфой оценивали в 700 млн долларов.

Сам Хотин в это время находится под домашним арестом по делу о хищении в банке Югра.

В сентябре 2019 г следователи возбудили новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 млрд руб. АСВ подало к банкстеру гражданский иск на эту сумму.

2020

Альфа-банк заключил второе мировое соглашение с Алексеем Хотиным об урегулировании задолженности на $590 млн

В 2016 году четыре структуры бизнесмена взяли в банке $690 млн. Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина. После того как у «Югры» в июле 2017 году ЦБ отозвал лицензию, Альфа-банк обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность. Тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг, а Альфа-банк – прекратить суды. Условия того соглашения позволяли Альфа-банку требовать погашения долгов при возбуждении уголовного дела в связи с выводом активов из «Югры» или причинением ущерба банку, его клиентам, кредиторам или государству. Это произошло в апреле 2019 года Хотина арестовали по подозрению в хищении из «Югры» более 7 млрд руб. Альфа-банк подал в арбитражный суд несколько исков к компаниям Хотина на 40 млрд руб.

В феврале 2020 г стало известно, что Альфа-банк заключил второе мировое соглашение. Новые соглашения подписаны до марта 2023 года, но к январю 2020 г задолженность Хотина перед Альфа-банком сократилась до $590 млн. В качестве дополнительного обеспечения Альфа-банку передают в залог офисный центр в Москве. Одна из компаний Хотина заложила в Альфа-банке ТРЦ «Филион», другие – бизнес-центр «Агат» на Большой Семеновской, ТЦ «Черемушки» и Cherry Tower на Профсоюзной улице. Хотин также кредитовался в ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке, «Трасте».

АСВ заморозило активы Алексея Хотина

В марте 2020 года АСВ предъявило иски к Хотину, связанным с ним компаниям - бывшему предправления «Югры» Дмитрию Шиляеву, компании «Комплексные инвестиции» («Комин»), «Каюм Нефти», кипрской Senegal (через которую Хотин владеет долей в Exillion Energy).

Агентство по страхованию вкладов добилось заморозки активов Алексея Хотина. В апреле 2020 г арбитраж наложил ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина в пределах 5,5 млрд руб. Требования кредиторов по делу о банкротстве «Югры» составляют 193 млрд руб., подавляющее большинство из них — требования АСВ.

Арест активов

Арбитражный суд Москвы 30 апреля 2020 г по ходатайству госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество, включая денежные средства, 14 бывших руководителей банка "Югра", включая Алексея Хотина, а также трех компаний в пределах суммы 5,6 млрд рублей.

Арест имущества

В августе 2020 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших руководителей банка «Югра» на 22,1 млрд рублей. Такие меры были введены по искам Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Подробнее здесь.

Освобождение из-под домашнего ареста по делу о растрате 7,5 млрд рублей

13 октября 2020 года Алексея Хотина отпустили из-под домашнего ареста. Экс-владельца банка «Югра» обвиняют в растрате более 7,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий сроком до 15 января 2021 года,— сообщили в пресс-службе Мосгорсуда (цитата по ТАСС).

Также из-под домашнего ареста суд отпустил других фигурантов уголовного дела – бывшего президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Вину никто из них не признал, они отказались давать показания по существу предъявленных обвинений.

К 14 октября 2020 года рассмотрение уголовного дела в отношении Хотина и других его участников не окончено. По данным «Коммерсанта», его фигуранты знакомятся с делом о растрате около 23,5 млрд рублей. Вкладчикам банка «Югра» было выплачено в общей сложности 174,7 млрд рублей.

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отпустили из-под домашнего ареста по делу о растрате 7,5 млрд рублей

Мосгорсуд запретил бизнесменам ночные выходы из дома (с 22:00 до 06:00), посещение массовых мероприятий, общение с другими фигурантами дела и пользование интернетом, если речь не идет о чрезвычайных ситуациях.

О более жесткой мере пресечения просил Следственный комитет России. В ведомстве отмечали, что топ-менеджерам нужно ознакомиться более чем с 160 томами уголовного дела. Кроме того, они, по версии следователей, обвиняются в тяжком преступлении и «имеют значительные материальные возможности», чтобы скрыться от следствия и суда.

Ранее в Агентстве по страхованию вкладов заявили, что в «Югре» была организована самая масштабная и качественная схема по выводу активов. 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. По данным АСВ, Хотин получал займы в разных банках, а затем гасил их за счёт средств, выведенных из «Югры».^[1]

Повторный домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей

17 ноября 2020 года Алексей Хотин снова был отправлен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей. Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и отправил бывшего владельца банка «Югра» под домашний арест.

Судебная коллегия по уголовным делам отменила постановление суда первой инстанции и удовлетворила ходатайство следователя, избрав Хотину домашний арест до 18 января [2021 года — прим. TAdviser]», — сообщили в пресс-службе суда (цитата по ТАСС).

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин отправлен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей

По словам источника РБК, знакомого с ходом следствия, по условиям нового домашнего ареста Хотину запрещено общаться с экс-президентом «Югры» Алексеем Нефедовым, бывшим председателем правления банка Дмитрием Шиляевым, бывшим директором столичного филиала «Югры» Ниной Черновой, экс-предправления банка Юрием Гусевым, их представителями и близкими родственниками. Кроме того, исключена мера, позволявшая Хотину выходить из дома в дневное время.

Нефедов и Шиляев, который проходят по этому делу, также вновь отправлены под домашний арест. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), вину никто из них не признал, они отказались давать показания по существу предъявленных обвинений.

Следственный комитет также возбудил в отношении Хотина дело по факту растраты 283 млрд рублей. Гражданский иск на эту сумму к нему подало Агентство по страхованию вкладов, признанное потерпевшим по делу «Югры».

Отмечается, что Крах «Югры» стал крупнейшим в истории российских банков страховым случаем — сумма выплат вкладчикам составила 174,7 млрд рублей. ЦБ пришел к выводу, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходились на бизнес, связанный с проектами собственников.

По данным следствия, причастность Хотина к хищению денежных средств банка «Югра» в размере 7,5 млрд рублей подтверждается документами Банка России, Агентства по страхованию вкладов, а также иными доказательствами.^[2][3]

2021

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у банка "Югра" 23 млрд рублей

В феврале 2021 г Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у банка "Югра" более 23 млрд рублей. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца "Югры" Алексея Хотина, предправления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой.

Арест имущества

8 апреля 2021 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших руководителей банка «Югра» и четырех компаний на общую сумму 21,6 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда, меры обеспечения приняты по трем заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с экс-руководителей банка и компаний 18,4 млрд рублей убытков, 2,2 млрд рублей убытков и 1 млрд рублей убытков.

Среди ответчиков по всем заявлениям указаны бывший совладелец банка Алексей Хотин, экс-президент Алексей Нефедов, экс-предправления Дмитрий Шиляев, а также АО «Комплексные инвестиции», АО «Иреляхнефть», ООО «Миллениал», ООО «Иреляхское».

Из судебных документов следует, что заявления АСВ в рамках дела о банкротстве банка поступили в суд 20 февраля 2021 года, о принятии мер — 24 марта. Предварительное заседание по этим заявлениям назначено на 28 апреля.

Агентство напоминает, что Алексею Хотину вменяется особо крупная растрата средств «Югры» (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.

Ранее в апреле 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил полностью удовлетворить исковые требования, в рамках которого банк «Югра» требовал от АО «Нефтегазовая компания «Прогресс» и ООО «ОренСлайКомпани» (ОСК) более 5,9 млрд рублей. Ответчики подали встречный иск о признании недействительными нескольких пунктов кредитного договора, по которому «Югра» и взыскивала задолженность, но в этом судья полностью отказала.

«Югра» просила взыскать с ответчиков солидарно 5,94 млрд рублей. Третьим лицом по делу проходила нефтяная компания «Хортица», которая к апрелю 2021 года находится в процедуре банкротства.^[4]

2022

Россельхозбанк намерен банкротить компанию-владельца "Горбушкин двор" и Orlikov Plaza

В январе 2022 г стало известно, что Россельхозбанк, кредитовавший нефтяные и девелоперские компании Алексея Хотина на миллиард долларов, намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza.

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с владельца банка "Югра" Хотина и его нефтяной компании «Русь-Ойл» 169 млрд руб.

В ноябре 2022 г Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с владельца банка "Югра" Алексея Хотина и его нефтяной компании «Русь-Ойл» 169 млрд руб.

Генпрокуратура полагает, что структуры бизнесмена реализовывали незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, а также переводили выручку от продажи нефти подконтрольным лицам.

2023

Иск банка "Югра" о взыскании неосновательного обогащения на 180 млрд рублей

В апреле 2023 г банк «Югра» подал иск против владельца Алексея Хотина о взыскании неосновательного обогащения на 180 млрд рублей. Хотина арестовали в апреле 2019 года, он находится под домашним арестом. В 2020 году против него завели еще одно дело о растрате на сумму около 283 млрд руб.

Взыскание 192,16 млрд рублей судом

Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Хотина конечным бенефициаром АО «Русь-Ойл» и взыскал с него около 192,16 млрд рублей в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Кроме того, в доход государства обращены 100% акций нефтяного холдинга «Русь-Ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру. Об этом 10 мая 2023 года сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, группа компаний «Русь-Ойл» основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведёт деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Генеральной прокуратурой РФ доказано получение предпринимателем незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья (НДПИ) и от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщиками – хозяйственными обществами, входящими в группу компаний АО «Русь-Ойл».

Алексей Хотин

Помимо Хотина ответчиком по иску проходил бизнесмен и девелопер Александр Клячин, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Бизнесмена с декабря 2013 года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Тогда же 30% Exillon Energy купил Хотин, входящие в нее компании, например, «Каюм Нефть», оказались в списке активов, которые Генпрокуратура требовала взыскать в пользу государства.

Сам Алексей Хотин к 10 мая 2023 года находится под домашним арестом с 2019-го — ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что бизнесмен в 2014 году провел своих людей на руководящие должности в банке «Югра», а затем за три года с их помощью похитил средства банка в размере 23,6 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. ^[5]

Мера пресечения - СИЗО

В середине октября 2023 года Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения для бизнесмена и бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина с домашнего ареста на заключение под стражу.

Экс-банкиру вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Хотин из корыстных побуждений в 2014 году создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка – бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева, экс-президента «Югры» Алексея Нефедова и бывшего директора московского филиала банка Нину Чернову.

Алексей Хотин

Как считает Генпрокуратура, в период с 2014 по 2017 гг. они похитили 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты на сумму около 283 млрд рублей, совокупный ущерб по делам оценивался примерно в 290 млрд рублей.

Сначала Алексея Хотина отправили под домашний арест. Басманный суд запретил ему покидать жилье на Малой Полянке с 22:00 до 06:00 мск, а также общаться с другими подозреваемыми, отправлять и получать электронные, почтовые и телеграфные сообщения, а также использовать средства связи и интернет, кроме как для вызова скорой помощи и полиции.

До ареста Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра» Хотину принадлежали активы в нефтедобыче и недвижимости.

Так, его холдингу «Комплексные инвестиции» принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.^[6]

Переход части активов «Русь-ойл» Алексея Хотина под контроль Росимущества

В начале января 2024 года стало о передаче некоторых активов нефтехолдинга «Русь-ойл» в государственную собственность. В частности, речь идет об ООО «Компания Полярное сияние» и ООО «Майорское», которые теперь находятся под контролем Росимущества. Подробнее здесь.

2024

Приговор - 9 лет колонии по делу о растрате 23 млрд рублей

4 марта 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Обвинение просило для экс-владельца банка «Югра» девять лет и 10 месяцев колонии.

Следствием было установлено, что Алексей Хотин в 2014-2017 гг. совместно с подельниками похитил 23,6 млрд рублей у банка «Югра», выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам.

𝓲

Генпрокуратура

По тому же делу экс-президент «Югры» Алексей Нефедов получил 8,5 года колонии, а бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев — восемь лет лишения свободы. Экс-главу московского филиала «Югры» Нину Чернову приговорили к шести годам запрета определенных действий.

По данным следствия, Нефедов отвечал за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц, Шиляев — за подписание договоров поручительства и залога заемщиками, а Чернова — за проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка.

Суд взыскал с Хотина и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в счет погашения ущерба. Никто из фигурантов дела вину не признал.

Как пишет «Коммерсантъ» в номере от 4 марта 2024 года, фигуранты находились в СИЗО и под домашними арестами с 2019 года, поэтому они смогут подать ходатайства об условно-досрочном освобождении уже через несколько лет.

Представители вкладчиков «Югры» (их более 22 тыс. человек) сообщили, что Алексей Хотин выплатил 12 млрд рублей, и к началу марта 2024 года бизнесмен «продолжает погашение задолженности». По словам ряда бывших клиентов «Югры», они ходили практически на все судебные заседания, внимательно слушая выступления свидетелей и экспертов, но «не обнаружили в действиях подсудимых нарушений закона».^[7]

Правоохранители пытаются обратить в доход государства личное имущество Алексея Хотина

Алексею Хотину на апрель 2024 г принадлежит недвижимость совокупной площадью 1,5 млн "квадратов", по данным "Ведомостей".

В общей сложности, в Мещанский районный суд подано 13 исковых заявлений на движимое и недвижимое имущество предпринимателя.

Речь идет об офисных и торговых помещениях, в числе которых:

• бизнес-парк IQ Park (210 000 кв. м),
• офисные центры «Аврора» (190 000 кв. м),
• «Красный богатырь» (135 000 кв. м),
• Cherry Tower (120 000 кв. м),
• торговые центры «Филион» (122 000 кв. м) и
• «Горбушкин двор» (60 000 кв. м).

Совокупная стоимость всех объектов составляет порядка 100 - 120 млрд рублей.

С юридической точки зрения оснований для изъятия этих активов нет, поскольку они находятся в распоряжении третьих лиц.

Но поскольку иски относятся к уголовному делу, а активы хотят обратить в пользу государства, решение об изъятии - возможно.

Переход Four Seasons под контроль государства

Московская гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон», расположенные в самом центре столицы рядом с Красной площадью, перешли в собственность Российской Федерации. Об этом 7 июня 2024 года сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Подробнее здесь.

Переход ТЦ Черемушки под контроль государства

Судебные приставы передали государству торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower, принадлежащие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, в рамках принудительного исполнения решения суда. Об этом сообщили 13 июня 2024 года в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Подробнее здесь.

Переход бизнес-центра «Зил» под контроль государства

Бизнес-центр «Зил» в Москве, принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству. Об этом в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили 24 июля 2024 года. Подробнее здесь.

Взыскание 208 млрд рублей неуплаченных налогов и пеней

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы о взыскании с бизнесмена Алексея Хотина, бенефициара группы компаний «Русь-Ойл», ₽208 млрд неуплаченных налогов и пеней. Заявление было направлено в суд в июле 2024 года.

Как сообщает РБК, Федеральная налоговая служба утверждает, что указанная сумма образовалась из неуплаченных налогов и пеней юридических лиц, входящих в группу «Русь-Ойл». Ведомство отмечает, что данное требование охватывает период с 2022 по 2024 год, в течение которого, по мнению налоговой службы, Хотин продолжал деятельность по неуплате налогов.

𝓲

Следственный комитет РФ

Этот иск следует за решением Замоскворецкого суда Москвы от мая 2023 года, когда по требованию Генеральной прокуратуры с Хотина было взыскано ₽192 млрд в пользу государства. Тогда суд также постановил обратить в доход государства 100% акций и долей в структурах «Русь-Ойла».

ФНС в своем заявлении подчеркивает, что предыдущее судебное решение не охватывало период после подачи иска Генпрокуратурой и до момента изъятия активов компаний группы в пользу государства. Ведомство оценивает «остаток неисполненной обязанности» организаций «Русь-Ойла» в виде различных обязательных платежей в ₽208 млрд.

В качестве третьей стороны налоговая служба предлагает привлечь к иску Генпрокуратуру и Росимущество. Ведомство аргументирует свою позицию тем, что от нарушителя ожидается прекращение противоправных действий и принятие мер по возмещению ущерба.

Защита Алексея Хотина не признает требования ФНС. Адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы бизнесмена, заявил, что изложенная в иске информация не соответствует действительности, а требования не основаны на нормах права.

Алексей Хотин известен как крупный предприниматель, чьи интересы охватывали различные сферы бизнеса. В 2010 году он начал приобретать нефтяные активы, которые впоследствии были консолидированы в группу «Русь-Ойл». К 2017 году компании Хотина добывали 4,2 млн тонн нефти ежегодно. Кроме того, бизнесмен владел значительными объемами коммерческой недвижимости и был основным владельцем банка «Югра».^[8]

Взыскание 220 млрд рублей по иску ФНС

25 сентября 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы по иску Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 220 млрд рублей. Средства будут обращены в доход государства.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в доход государства взыскано 220 426 694 279 рублей, — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ситуацию, как отмечает Forbes, прокомментировал адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы Хотина. По его словам, сторона защиты считает решение суда незаконным и будет обжаловать его. Хлюстов говорит, что взысканная сумма является «в десятки раз» завышенной.

Трудно представить, что в нашей стране, имеющей одну из самых развитых в мире цифровых систем налогового администрирования, физическое лицо может уклониться от уплаты налогов на 412 млрд (с учетом 192 млрд рублей, взысканных в 2023 году), — подчеркивает адвокат.

Алексей Хотин и его отец Юрий долгое время считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В частности, в Москве им принадлежало около 40 объектов общей площадью 2,1 млн квадратных метров. В мае 2023-го суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Алексея Хотина 192,16 млрд рублей в качестве компенсации за неуплату налогов. А в марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии за растрату 23,6 млрд рублей банка «Югра».^[9]

Подтвержденный долг Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

9 октября 2024 года Арбитражный суд Москвы ввел в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Заявителем в данном деле является Альфа-банк, который был одним из крупнейших кредиторов компаний Хотина.

Как сообщает «Интерфакс», суд включил в реестр кредиторов Хотина требования Альфа-банка в размере 53,6 млрд рублей основного долга и 53 млрд рублей неустойки. Таким образом, общая сумма составляет 106,6 млрд рублей. Финансовым управляющим имуществом должника суд утвердил Владимира Хмелева из ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Адвокат Павел Хлюстов, защищающий Хотина в деле о банкротстве, заявил РБК, что предприниматель и защита всегда возражали против введения процедуры реструктуризации долгов, считая, что оснований для нее нет.

𝓲

Скриншот с видео на YouTube

В рамках процедуры Росимущество должно вернуть в конкурсную массу нефтяные компании, недвижимость и другие активы Хотина. В дальнейшем претендовать на них смогут и другие кредиторы, в том числе банки и Агентство страхования вкладов (АСВ). При этом, как отмечает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин, все кредиторы становятся пропорциональными, то есть, они смогут рассчитывать на определенный процент от общей задолженности. Вместе с тем партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко полагает, что доказать принадлежность тех или иных активов Хотину будет сложно.

Сейчас мы уже говорим про активы физического лица. Компании, банки не смогли расплатиться и как на бенефициара на него субсидиарно эту ответственность повесили. Все, что будет доказано, что принадлежит ему, должно быть в конкурсной массе, — говорит Ермоленко.[10]

Национализация бизнес-центра Cherry Tower

22 ноября 2024 года Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства бизнес-центра Cherry Tower, связанного с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. Детали дела не раскрываются, поскольку его рассмотрение проходит в закрытом режиме. Подробнее здесь

Семья

Алексей Хотин женат. Супруга — Александра. Сын — Дмитрий, дочь — Анна.

Примечания