| Название базовой системы (платформы): | QBIS |
| Разработчики: | Банковские информационные системы (БИС) |
| Дата премьеры системы: | 2019/07/10 |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
2019: Анонс «Online-контроль»
Компания «Банковские информационные системы» в июле 2019 года сообщила о том, что реализует пожелания Банка России по онлайн-мониторингу совершаемых клиентами операций в модуле «Online-контроль», который войдет в состав семейства программных продуктов QBIS.
Данное ИТ-решение позволит кредитным организациям оперативно выявлять и пресекать операции, которые, согласно разработанной Банком России методике, могут расцениваться как отмывание доходов. В случае подозрительной транзакции регулятор рекомендует банку приостановить операцию, сообщить о ней в ЦБ, дождаться решения Центробанка об её подтверждении или отклонении.
В программном продукте от компании БИС в несколько этапов будет реализован целый ряд пожеланий к данному виду ПО:
- Ведение списков клиентов и контрагентов
- Процедура автоматического контроля исходящих платежей клиентов
- Ручной контроль исходящих платежей клиентов
- Контроль исходящих платежей полученных через систему ДБО
Кроме того, по заказу конкретного покупателя данного ИТ-решения возможна реализация интеграции с внешними источниками данных (ФНС, СПАРК, Контур.Фокус и другими).
По утверждению разработчиков, модуль «Online-контроль» позволит всем заинтересованным кредитным организациям в полной мере исполнять рекомендации Банка России в сфере контроля противодействия легализации (отмыванию) доходов и обеспечить прозрачность и законность совершаемых в системе банка операций.[1]
Примечания
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Солар (Solar) (20) SearchInform (СёрчИнформ) (18) Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) (16) Инфосистемы Джет (9) Experian (8) Другие (172) SearchInform (СёрчИнформ) (3) Солар (Solar) (1) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1) R-Vision (Р-Вижн) (1) RBK Money (1) Другие (3) SearchInform (СёрчИнформ) (8) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (2) R-Vision (Р-Вижн) (1) Softline (Софтлайн) (1) Другие (2) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (3) Солар (Solar) (2) R-Vision (Р-Вижн) (2) SearchInform (СёрчИнформ) (2) Кит-системс (ранее Комплексные инфраструктурные решения и системы) (1) Другие (6)Данные не найдены
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Visa International (4, 27) Инфосистемы Джет (5, 25) Солар (Solar) (2, 22) SearchInform (СёрчИнформ) (2, 19) FICO (4, 18) Другие (194, 155) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 3) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 1) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) (1, 1) Другие (1, 1) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 9) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 3) БПС Инновационные программные решения (ранее БПЦ Банковские технологии) (1, 2) Лаборатория Касперского (Kaspersky) (1, 1) R-Vision (Р-Вижн) (1, 1) Другие (0, 0) Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз) (1, 7) R-Vision (Р-Вижн) (2, 2) SearchInform (СёрчИнформ) (1, 2) Солар (Solar) (1, 2) Динамика (Dynamika) Новосибирск (1, 1) Другие (2, 2)Данные не найдены
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
3-D Secure (3D-Secure) - 23 СёрчИнформ SIEM - 19 Solar JSOC - 19 НБКИ-AFS (Anti-Fraud Service) - 12 Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 11 Другие 150 СёрчИнформ SIEM - 3 R-Vision Threat Intelligence Platform (TIP) - 1 Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 1 ЦРТ:VoiceKey.Platform - 1 Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 Другие 1 СёрчИнформ SIEM - 9 Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 3 БПС: СмартВиста Система предотвращения мошенничества - 2 R-Vision VM - 1 Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 Другие 0 Positive Technologies: MaxPatrol VM (Vulnerability Management) - 7 Solar AURA (Audit & Risk Assessment) - 2 СёрчИнформ SIEM - 2 R-Vision VM - 1 Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) - 1 Другие 3 
