Содержание |
Основная статья: Криптовалютные биржи
2023: В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. В деле фигурирует Garantex
В феврале 2023 года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.
Как сообщает представитель юридического агентства Cartesius, осужденный трейдер осуществил через P2P-сервис российской биржи Garantex продажу кода на сумму 900 тыс. рублей. Однако после зачисления средств на карту ее счет был арестован по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения некоего потерпевшего лица.
Когда трейдер обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, трейдера задержали. По информации Cartesius, следователи оказывали на задержанного давление, настаивая, что тот находился в сговоре с мошенниками. Согласно логике следствия, поступившие на банковскую карту трейдера средства по сделке — это завершающая фаза преступления, а полученный процент — преступное вознаграждение. Обвинение строилось вокруг утверждения, что трейдер «допускал возможность получения грязных денег при продаже кодов».
В итоге трейдер признал свою вину, скорее всего пойдя на сделку со следователями. Суд нашел в действиях трейдера умысел и заранее достигнутую с мошенниками договоренность, а также сокрытие преступно добытых денег. Подсудимый был признан виновным в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), но отделался условным сроком. Основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов заявил, что мужчина попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в трансакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. По его словам, из-за отсутствия законодательного регулирования оборота криптовалюты, подобные дела о краже денег и переводе их на криптовалютные кошельки неизвестных лиц появляются часто.[1]
2022: Санкции министерства финансов США
В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex.
Сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 
OFAC заблокировало любую собственность Hydra и Garantex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформами.
2021: Основатель биржи Станислав Другалев погибает в результате падения с моста в Дубае
Российский предприниматель и генеральный директор телекоммуникационной компании "Караван-Телеком" Станислав Другалев запускал и развивал ИТ-компании, в частности Garantex — криптовалютную биржу с высоким объемом торгов и большой базой пользователей, предоставляющей услуги в России и других странах мира.
7 февраля 2021 года Станислав Другалев скончался. Фактическая причина смерти — падение с моста на дорожной развязке в Дубае. События, повлекшие за собой смерть бизнесмена, выясняются правоохранительными органами. Местонахождение личных вещей, электронных устройств Станислава неизвестно.
Примечания
