Криптовалютные биржи

Крупнейшие биржи

• Binance
• Huobi
• Coinbase
• FTX Trading (банкротство в 2022 г)
• Kraken
• Zaif
• AscendEX
• Garantex
• CoinEx
• Bittrex

Помните, что некоторые биржи криптовалют не обслуживают физических лиц из России и стран СНГ. Актуальную информацию о сервисах можно получить на сайте каждой из бирж.

Криптобанки

Основная статья: Криптобанки

2024

Binance за год потеряла 13% рынка криптобирж, но сохранила лидерство

Биржа Binance за год потеряла примерно 13% доли глобального рынка спотовой торговли криптовалютой, но при этом сумела сохранить лидерство со значением около 40%. Такие показатели отражены в исследовании криптокомпании 0xscope, результаты которого опубликованы 21 октября 2024 года.

Статистика охватывает период с 9 октября 2023-го до 9 октября 2024 года. В общей сложности рассматриваются 22 централизованные биржи (CEX): Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US и Coinone. За указанный период их совокупный объем спотовой торговли составил $14,6 трлн.

Лидером рассматриваемого сектора остается Binance с объемом $5,78 трлн, но доля платформы за год сократилась с 52,5% до 39,5%. На этом фоне укрепили свои позиции некоторые другие игроки. В частности, значительную прибавку показала площадка Bybit: эта биржа поднялась с 7-го места в 2023 году с долей 3,2% до 2-й позиции в 2024-м с итоговым результатом с 8,51%. Замыкает тройку OKX, которая за год укрепила положение с 5,4% до 6,38%. Кроме того, в пятерку ведущих игроков входят Upbit, опустившаяся со 2-го места в 2023 году (доля 6,8%) на 4-ю строку в 2024-м (5,77%), а также Coinbase, которая переместилась с 3-го места (5,8%) на 5-е (5,68%).

В исследовании отмечается, что нисходящий тренд Binance наблюдается на протяжении примерно двух лет (к октябрю 2024-го). Так, в октябре 2022 года доля этой криптовалютной биржи находилась на уровне 62%, но к ноябрю 2023-го показатель сократился до 30%, после чего начал постепенно увеличиваться. На протяжении большей части первой половины 2024 года значение превышало 40%.^[1]

США ввели санкции против работающего в России криптосервиса Cryptex

26 сентября 2024 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против работающего в России криптосервиса Cryptex. Эти меры, как утверждается, направлены на защиту национальной безопасности и целостности финансовой системы США. Подробнее здесь

Хакеры украли $235 млн у крупнейшей в Индии криптобиржи

В середине июля 2024 года стало известно, что хакеры украли $235 млн у крупнейшей в Индии криптобиржи WazirX, базирующейся в Мумбаи. Компания Cyvers, занимающаяся вопросами кибербезопасности, обнаружила «множественные подозрительные транзакции» с участием кошелька Safe Multisig с использованием Ethereum. Все транзакции проводились через криптомиксер Tornado Cash, децентрализованный протокол для частных транзакций. Представители биржи подтвердили инцидент, но не раскрыли точную сумму ущерба. Подробнее здесь.

Bybit обошла Coinbase и стала второй по величине криптобиржей в мире

В конце июня 2024 года криптовалютная биржа Bybit вышла на второе место в мире по объему торгов, обойдя Coinbase. Значительный рост достигнут благодаря активному привлечению клиентов обанкротившейся платформы FTX, а также пользователей из Европы и России. Подробнее здесь.

Из криптобиржи Kraken вынесли $3 млн из-за критической дыры

В конце июня 2024 года криптовалютная биржа Kraken сообщила, что неназванный мошенник, выступавший как исследователь безопасности биржи, воспользовался критически значимой уязвимостью нулевого дня, чтобы украсть цифровые активы на сумму 3 млн долларов. Директор службы безопасности Kraken Ник Перкоко сообщил, что мошенник воспользовался ошибкой, которая «позволяла ему искусственно завышать свой баланс на нашей платформе». Подробнее здесь.

На Россию пришлось 27% трафика на крупнейших криптобиржах

В мае 2024 года трафик на криптовалютных биржах сократился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как объемы спотовых торгов снизились на 20%. На Россию пришлось до 27% трафика на крупнейших криптобиржах, о чем говорится в обзоре ресурса Wu Blockchain, обнародованном 11 июня 2024 года.

Максимальная доля российского трафика по итогам мая 2024-го зафиксирована на бирже Bybit — приблизительно 27%. У Bitfinex этот показатель составил 22%. В OKX на Россию пришлось примерно 9% трафика. На площадке Deribit, специализирующейся на криптовалютных деривативах, доля посещений из России составила 15%, а еще 10% обеспечили пользователи из Узбекистана. Кроме того, существенный российский трафик наблюдается на криптобиржах MEXC и HTX (бывшая Huobi) — 10% и 14% соответственно.

На Россию пришлось до 27% трафика на крупнейших криптобиржах

В обзоре говорится, что объем спотовых торгов в мае 2024 года составил около $1,23 трлн. Для сравнения, месяцем ранее эта величина оценивалась в $1,54 трлн. Объемы торгов меньше всего сократились на Crypto.com (минус 3% по сравнению с апрелем 2024 года, HTX (минус 4%) и Mexc (минус 10%). Наибольший спад отмечен на площадках Upbit (минус 40%), Bitget (минус 39%) и Gate (минус 21%).Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

В мае 2024 года наибольшее увеличение трафика по отношению к предыдущему месяцу продемонстрировали криптобиржи Bitget (плюс 47%), Deribit (плюс 20%) и OKX (плюс 12%). Самое значительно снижение зарегистрировано у Crypto.com (минус 29%), HTX (минус 28%) и Mexc (минус 24%).

Говорится также, что торговля фьючерсами в мае 2024-го сократилась приблизительно на 11%. При этом по росту торговых объемов деривативами максимальную положительную динамику показала биржа MEXC — плюс 21%. Самое значительное падение отмечено у Bitget (минус 21%) и Deribit (минус 14%).^[2]

Криптобиржу ОКХ взломали через SMS. Пользователи срочно вывели оттуда $1 млрд

В начале июня 2024 года стало известно о взломе криптовалютной биржи с расширенными финансовыми услугами ОКХ. Злоумышленники смогли получить несанкционированный доступ к двум пользовательским аккаунтам и похитить значительные суммы средств. Подробнее здесь.

Японскую криптовалютную биржу DMM Bitcoin взломали. У нее украли $305 млн

В начале июня 2024 года была взломана DMM Bitcoin, одна из крупнейших криптобирж Японии. Инцидент привел к краже 4502,9 биткоина, оценочная стоимость которых превышает $305 млн Несанкционированный доступ выявил серьезные уязвимости в инфраструктуре безопасности биржи. Подробнее здесь.

В офисе криптобиржи Beribit в Москва-сити прошли обыски

29 марта 2024 года в офисе криптовалютной биржи Beribit в Москва-сити прошли обыски. По результатам мероприятий правоохранительные органы изъяли у компании технику и оборудование. Подробнее здесь.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

28 марта 2024 года в федеральном суде Манхэттена вынесен приговор в отношении основателя и бывшего главы рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. За мошенничество, сговор с целью отмывания денег и ряд других преступлений он получил 25 лет тюремного заключения. Подробнее здесь.

Оборот криптовалютных бирж превысил оборот фондовых бирж и может достигать $800 млрд в сутки

Оценочный объем выручки всех криптобирж, по данным на март 2024 г, около 50-60 млрд долларов в год с очень высокой маржинальностью. Игнорировать этот сегмент нельзя из-за огромных размеров и влияния.

Обороты торгов на спот рынке вто время находятся в диапазоне $120-300 млрд, а на рынке деривативов $250-600 млрд в сутки.

Для сравнения, по данным Spydell Finance, торговый оборот на всех европейских бирж составляет $30-35 млрд, японская биржа – $30-40 млрд, американские биржи – $300-500 млрд.

Популярную биржу Bitforex взломали. У ее клиентов украли $56 млн

26 февраля 2024 года специалист в области блокчейна под псевдонимом ZachXBT сообщил о взломе и подозрительной активности на популярной криптовалютной бирже Bitforex. По оценкам, злоумышленники могли похитить более $56 млн. Подробнее здесь.

Coinbase: покупка криптовалюты на бирже больше похожа на коллекционирование игрушек, чем на инвестирование

Coinbase заявила, что покупка криптовалюты на бирже больше похожа на коллекционирование Beanie Babies, чем на инвестирование в акции или облигации. Биржа сравнивает токены с плюшевыми игрушками, выступая против регулирования.

Уильям Савитт, адвокат Coinbase, в январе 2024 г заявил окружному судье США Кэтрин Полк Фаилла, что токены, торгуемые на бирже, не являются ценными бумагами, подпадающими под юрисдикцию SEC, поскольку покупатели не приобретают никаких прав в результате покупки, как это происходит с акциями или облигациями.

Суды расходятся во мнениях о том, являются ли цифровые токены ценными бумагами.

2023

На Россию приходится 19% трафика крупнейших в мире криптобирж

К концу 2023 года на Россию приходилось до 19% трафика крупнейших криптовалютных бирж. Об этом говорят данные издания Wu Blockchain журналиста Колина Ву, опубликованные 10 января 2023 года.

По оценкам, пользователи из России заняли первое место по числу посещений платформ Bybit (19% трафика), MEXC (12%) и HTX (бывшая Huobi, 11%).

Отмечается также, что в декабре 2023-го трафик на криптовалютных биржах увеличился на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. Самые высокие показатели продемонстрировали Mexc (45%), Bybit (38%) и Gate (34%). В тройку самых слабых вошли Huobi (-80%), BitMart (-17%) и Bitget (8%).

Объемы спотовых торгов, по оценкам Wu Blockchain, поднялись на 27,4%. Наиболее заметный рост показали Gate.io (65%), Crypto.com (50%) и Bybit (44%). Наиболее слабая динамика — у BitMart (-24%), Bitget (-12%) и Upbit (-1%).

Торговля фьючерсами к концу 2023 года выросла на 22,3%. Лидерами по росту торговых объемов стали Crypto.com (46%), Bidget (42%) и Binance (26%). Слабые показатели зафиксированы у Mexc (-13%), Huobi (-5%) и Kucoin (14%).

В декабре 2023 года криптовалютная площадка Binance заявила, что с 31 января 2024-го прекратит поддерживать российский рубль, им нельзя будет торговать в режиме P2P, то есть, совершать сделки между пользователями. После этого часть клиентов перешла на другие платформы. Так, увеличение новых российских пользователей зафиксировали Bybit, HTX, KuCoin и Gate.io.

Между тем по состоянию на начало января 2024 года именно Binance остается крупнейшей в мире криптобиржей с суточным объемом торгов на уровне $18,22 млрд. Далее следуют площадки UEEx и BIKA с показателями примерно $9,6 млрд и $4,45 млрд соответственно. Такие цифры приводит статистический сервис Statista.^[3]

В Индии блокируют работу крупнейших криптобирж

28 декабря 2023 года подразделение финансовой разведки Индии (входит в состав Министерства финансов) объявило о решении заблокировать в стране работу девяти крупнейших криптобирж. В заявлении властей говорится, что такие площадки не соблюдают индийский закон о борьбе с отмыванием денег. Подробнее здесь.

Закрытие биржи Bittrex

20 ноября 2023 года некогда крупнейшая в США криптовалютная биржа Bittrex сообщила о полном сворачивании своей деятельности. Все торговые операции прекращаются 4 декабря 2023-го: после этой даты пользователи смогут только выводить собственные средства. Подробнее здесь.

Криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников

20 ноября 2023 года стало известно о том, что иностранные криптовалютные биржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников. Это, в частности, дубайская площадка Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io, а также OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах. Подробнее здесь.

Популярную криптоплатформу Poloniex взломали. Украдено $114 млн

10 ноября 2023 года популярная криптовалютная биржа Poloniex, принадлежащая основателю Tron Джастину Сану, сообщила о хакерской атаке. Злоумышленникам удалось похитить активы общей стоимостью более $100 млн. Подробнее здесь.

Доля Binance на криптовалютном рынке за год упала с 74% до 50%

Доля торговых объемов на криптовалютной бирже Binance снизилась с 74% в декабре 2022 года до 50% в октябре 2023-го. При этом состояние генерального директора платформы Чанпэна Чжао резко сократилось. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы 28 октября 2023 года. Подробнее здесь.

FTX подкупала чиновников в Китае, создавала мошеннические отчеты и отмывала деньги

11 октября 2023 года в рамках судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем и генеральным директором FTX, раскрыты новые подробности о махинациях этой обанкротившейся криптовалютной биржи. Оказалось, что компания подкупала чиновников в Китае, отмывала деньги и фальсифицировала отчетную документацию. Подробнее здесь.

Binance продает все российские активы компании CommEx

Криптобиржа Binance 27 сентября 2023 года объявила о продаже своего бизнеса в России фирме CommEX. Соглашение об этом уже достигнуто и запущен процесс миграции всех активов Binance на новую платформу. Подробнее здесь.

Банкротство Bittrex

В мае 2023 года крупная криптобиржа Bittrex объявила о банкротстве. Это произошло спустя несколько недель после того, как американские власти обвинили площадку в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства. Подробнее здесь.

Запуск биржи Bappebti

В середине июля 2023 года Индонезийское агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами (CFTRA) объявило о запуске национальной криптовалютной биржи Bappebti в рамках реформы финансового сектора. Подробнее здесь.

Банкротство биржи Bittrex

Криптобиржа Bittrex объявила о банкротстве 8 мая 2023 г. В апреле этого года, компания была вынуждена уйти с американского рынка под давлением регуляторов.

В мире закрылись 239 криптобирж

С 2020 года по конец февраля 2023-го в мире было закрыто 239 криптовалютных бирж. Основные причины сворачивания проектов - финансовые трудности, давление регуляторов, хакерские атаки и мошеннические действия владельцев. Такие данные в начале марта 2023 года привёл российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД».

По его подсчетам, только за первые два месяца 2023 года закрылось 15 криптобирж. Наиболее негативным в количественном отношении для криптоиндустрии оказался 2021 год. Как отмечается в исследовании, в течение 12 месяцев закрылось 86 проектов. От части это связано с тем, что в 2021 году в Китае был введен нормативный запрет на использование криптовалюты. В частности, именно из-за этого закрылись крупные Bit-Z и C2CX.

В 2022 году крах криптобиржи FTX и инвестиционной компании Alameda Research потянул за собой целую череду банкротств. Непосредственно после закрытия FTX ушли с рынка или объявили о банкротстве такие крупные компании как BlockFi, а на финансовое благополучие FTX и Alameda, ко всему прочему, повлияла их связь с ранее обанкротившимися 3 Arrows Capital и Voyager Digital.

Некоторые площадки не пережили хакерской атаки или же мошенничества со стороны собственных сотрудников. Так, китайская криптовалютная биржа Ноо закрылась в 2021 году после того, как ее активы были украдены одним из ее топ-менеджеров.

В том же 2021 году произошел крах крупной турецкой криптобиржи Thodex, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. В августе 2022 году ее основатель Фатих Озер был задержан в Албании. Теперь по турецким законам ему грозит более 40 тыс. лет тюрьмы.

По прогнозам аналитиков сервиса «ШАРД», количество крупных международных площадок со временем продолжит уменьшаться, а вся индустрия склонна к консолидации и укрупнению.^[4]

Криптовалютная биржа Coinbase взломана с помощью SMS-атаки

17 февраля 2023 года криптовалютная биржа Coinbase сообщила о кибератаке, нацеленной на одного из её сотрудников. Неизвестный злоумышленник украл учётные данные для входа в систему работника Coinbase, пытаясь получить удалённый доступ к ИТ-инфраструктуре компании. Подробнее здесь.

Ордер на арест владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена

Прокуратура Южного округа Сеула в конце января 2023 г выдала ордер на арест фактического владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена, обвинив его в манипулировании ценами акций нескольких аффилированных компаний, сообщает местное издание Infomax.

Bithumb — вторая по величнине криптобиржа Южной Кореи после Upbit, основанная в 2014 году. Суточный объем торгов на платформе составляет $0,5 млрд. Биржа пережила несколько инцидентов с кражей криптоактивов в результате хакерских атак и действий внутренних сотрудников. В 2020 году в ее офисах прошло несколько полицейских рейдов с обысками. Несмотря на такие события, Bithumb остается в лидерах по торговле криптовалютами в паре с корейскими вонами.

Разрешения на арест 41-летнего Хена и еще двух человек, связанных с Bithumb, были выданы в рамках расследования мошеннических операций, растрат и присвоения средств руководителями криптобиржи, говорится в сообщении.

Хен обвиняется в том, что играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen. По информации издания, Bucket Studio — крупнейший акционер Inviogen, которая в свою очередь — крупнейший акционер компании Vident, имеющей самую большую долю в Bithumb (34,2%).

Криптовалютная биржа Gemini сокращает 10% штата из-за глубокого кризиса в отрасли

23 января 2023 года американская криптовалютная биржа Gemini сообщила о сокращении штата на 10%. Эта новость подчеркивает трудности, с которыми столкнулась криптовалютная отрасль после кража биржи FTX. Подробнее здесь.

Арест россиянина совладельца криптобиржи Bitzlato по делу об использовании криптобиржи преступниками

18 января 2023 года стало известно о задержании 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Он, как утверждает Министерство юстиции США, является основным владельцем и топ-менеджером криптовалютной биржи Bitzlato. Подробнее здесь.

Триллионные обороты криптобирж - это их собственные манипуляции для влияния на курс криптовалют

Аналитики университетов Корнелла и Цинхуа в январе 2023 г заявили, что ежегодные обороты в триллионы долларов на основных нерегулируемых криптобиржах на 54,3% — операции «отмывочной торговли», для регулируемых же криптобирж возможная оценка их доли — до 3%.

Также, по мнению авторов исследования, «продажа актива самому себе» для манипуляции криптой — это 77,5% анализируемых сделок.

2022

Хакеры похитили с криптобирж рекордные $3,8 млрд

В 2022 году киберпреступники украли с криптовалютных бирж приблизительно $3,8 млрд — это рекордная сумма за всю историю существования рынка. Такие данные в начале февраля 2023 года обнародовала аналитическая компания Chainalysis.

Отмечается, что в 2019-м объём краж с криптобирж составлял около $0,5 млрд. Примерно столько же денег злоумышленники похитили в 2020 году. В 2021-м сумма поднялась более чем в шесть раз — до $3,3 млрд, а в 2022 году приблизилась к $4 млрд. Больше всего денег в 2022-м хакеры украли октябре — $775,7 млн в ходе 32 отдельных атак. Всплеск активности злоумышленников также был зафиксирован в марте, когда объём краж составил $732,4 млн.

Исследователи говорят, что многие атаки на криптовалютные биржи в 2022 году были инициированы с территории Северной Кореи. В частности, киберпреступники из северокорейской Lazarus Group и других группировок на территории этой страны причастны к хищению криптовалюты на сумму $1,7 млрд по итогам 2022-го. Причём основная часть этих средств ($1,1 млрд) была получена в результате взломов децентрализованных финансовых сервисов DeFi.

В целом, на протоколы DeFi в 2022 году пришлось 82,1% всей криптовалюты, украденной хакерами: около $3,1 млрд. Для сравнения: в 2021-м доля DeFi-атак в денежном исчислении равнялась 73,3%. Отмечается, что злоумышленники особенно часто атакуют межсетевые мостовые системы — службы, которые позволяют пользователям переносить свою криптовалюту с одного блокчейна на другой. Из $3,1 млрд, украденных в 2022 году с платформ DeFi, 64% пришлось на межсетевые мостовые протоколы. Исследователи заявляют, что нет никаких признаков того, что взлом криптовалютных бирж пойдёт на спад в 2023 году.

Однако со временем мы надеемся, что количество хакерских атак уменьшится не только потому, что станет сложнее красть средства, но и потому, что злоумышленникам будет труднее отмывать и обналичивать деньги, — отмечают специалисты Chainalysis.[5]

Самоубийство топ-менеджера криптобиржи Bithumb в Корее

В конце декабря 2022 г покончил с собой вице-президент акционера криптобиржи Bithumb Пак. Он подозревался в хищенииях средств компании, владеющей криптобиржей, а также в манипуляциях. Его хотели посадить, но он бросился с крыши дома в Сеуле.

Почти 90% всех биткоинов находятся вне криптобирж

Почти 90% всех биткоинов на декабрь 2022 г находятся вне криптобирж. Это максимальный отток за последние три года на фоне кризиса доверия после банкротства биржи FTX.

Android-троян Godfather атакует банки, криптовалютные биржи и электронные кошельки

21 декабря 2022 года Group-IB сообщила о том, что зафиксировала активность банковского Android-трояна Godfather, атакующего пользователей финансовых сервисов. Подробнее здесь.

Обман VIP-клиентов через Telegram-чаты

6 декабря 2022 года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж. Злоумышленники осуществляют тщательно спланированные нападения, используя для этого популярный мессенджер Telegram.

Криптобиржи обычно взимают комиссию, чтобы покрыть транзакционные издержки, в частности, в процессе вывода средств со счетов. Для инвестиционных фондов и трейдеров это может оборачиваться значительными расходами. Именно эту тему и эксплуатируют злоумышленники для поиска жертв и хищения средств.

В Microsoft описывают схему одной из подобных атак (DEV-0139), которая была зафиксирована 19 октября 2022 года. Преступники, хорошо разбирающиеся в индустрии криптовалют, присоединились к ряду Telegram-каналов, которые используются для обеспечения связи между VIP-клиентами и биржами. Затем, выбрав потенциальную жертву, мошенники пригласили её в собственный Telegram-канал, где попросили оставить отзыв о структуре комиссий платформ обмена криптовалютами. Для этого было предложено изучить файл Excel с информацией о биржах OKX, Huobi и Binance.

После загрузки и открытия таблицы под названием «OKX Binance & Huobi VIP fee comparision.xls» с внедрёнными макрокомандами на компьютер жертвы подгружался PNG-файл для извлечения динамически подключаемой библиотеки (DLL), легитимного исполняемого файла Windows и бэкдора с XOR-шифрованием. Таким образом, злоумышленники смогли получить удалённый доступ к заражённой системе через чёрный ход.

По информации компании Volexity, за новыми атаками могут стоять северокорейские хакеры из группировки Lazarus, действующей как минимум с 2009 года. Считается, что группа несёт ответственность за громкие кибератаки, включая взлом Sony Pictures в 2014 году и распространение программы-вымогателя WannaCry в 2017 году.^[6]

Услуги в даркнете по освобождению активов россиян, заблокированных на иностранных криптобиржах

В даркнете к декабрю 2022 г растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC. Но услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов, и нередко оказываются мошенничеством.

Криптобиржа BlockFi заявила о банкротстве

28 ноября 2022 года американская криптовалютная биржа BlockFi, тесно сотрудничавшая с разорившейся криптобиржей FTX, заявила о банкротстве. Подробнее здесь.

От действий криптобиржи AAX пострадало около 2 млн клиентов, в том числе — из России и стран СНГ

Криптобиржа AAX, которая 13 ноября 2022 г остановила все операции, включая торговлю и вывод, а также обещала восстановить работу площадки через 7-10 дней, к 27 ноября удалила свой официальный канал на Youtube и аккаунт в Facebook (запрещена на территории России). Вице-президент гонконгской криптобиржи ААХ Бен Каселин покинул компанию. От действий AAX пострадало около 2 млн клиентов, в том числе — из России и стран СНГ.

Прекращение выплат в Gemini Trust

В ноябре 2022 г в ходе кризиса криптовалютных бирж, Gemini Trust, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвоссами объявила, что ее продукт для инвесторов прекратит выплаты.

Крах биржи FTX и заинтересованность в этом властей США для усиления регулирования криптоотрасли

В ноябре 2022 г состоялось банкротство одной из крупнейших криптобирж в мире - FTХ. На момент подачи заявления о банкротстве дыра в бюджете составляла от $8 до 9 млрд.

Казалось бы, клиенты биржи стали жертвами обычной мошеннической схемы. Вот только едва ли для госструктур США крах FTX не стал сюрпризом: ведь руководство организации давно находилось на короткой ноге с представителями американских властей.

За несколько месяцев до краха исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид часто общался с регулирующими органами в Вашингтоне. На тесную связь FTX с законодателями указывает и то, что заявление о банкротстве было подано в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, позволяющей получить защиту от кредиторов на время реорганизации.

Куда ушли деньги?

В современном мире исчезнуть с миллиардами долларов на руках без риска для жизни крайне проблематично. Для этого как минимум необходимы покровители в высших эшелонах власти, которые смогут обеспечить безопасный отход, отмечал телеграм-канал "Рыбарь".

Так кто же оказался наиболее вероятным бенефициаром банкротства FTX, ставший покровителем ее владельцев? Здесь стоит внимательно взглянуть на персоналии задействованных в скандальном банкротстве лиц.

Так, партнером исполнительного директора FTX является Кэролайн Эллисон, которая возглавляет аффилированную с обанкротившейся биржей структуру Alameda Research. Ее отец ранее был начальником Гэри Генслера — нынешнего председателя американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В свою очередь, Генслера лично назначил на должность президент США Джо Байден.

Такие связи хорошо объясняют, как в SEC случайно не заметили надвигавшееся криптобанкротство. А чрезмерно мягкая реакция госструктур США на произошедшее прямо намекает на согласованность действий по обрушению FTX.

Зачем властям США банкротство FTX?

Громкий крах биржи с исчезновением средств множества клиентов — идеальный повод для предложений по жесткому контролю криптовалютной сферы.

И они уже появились: министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости тщательного регулирования всей отрасли. А правительство США уже вовсе начало рассматривать возможность таких мер в соответствии с указом президента Джо Байдена. Под прикрытием банкротства FTX общественности фактически навязывается необходимость масштабного контроля над крипто-рынком.

А это является принципиальным условием для реализации уже намеченного курса на более широкое распространение криптовалюты и ее полной интеграции с традиционным финансовым рынком.

Биржа криптовалютных опционов Deribit потеряла $28 млн в результате взлома

Deribit - биржа биткойн-опционов, потеряла 28 миллионов долларов в результате взлома. Об этом компания объявила 3 ноября 2022 года в своем официальном аккаунте в Twitter. Также биржа приостановила вывод средств. Подробнее здесь.

Объем торгов на криптовалютных биржах резко снизился в октябре

Объем торгов на криптовалютных биржах в октябре 2022 г. снизился до мининума за последний год. По сравнению с прошлым ноябрем он упал почти в три раза, по данным Cryptocompare.

Хакеры украли криптовалюту Binance на $0,5 млрд. Биржа остановила работу

В начале октября 2022 года хакеры атаковали одну из блокчейн-сетей крупнейшей в мире криптобиржи Binance и похитили токенов на $568 млн, но смогли вывести не всю сумму. Подробнее здесь.

Роскомнадзор заблокировал сайт криптобиржи OKX

5 октября 2022 года стало известно о блокировке сайта криптобиржи OKX. Соответствующие меры по решению Генпрокуратуры РФ принял Роскомнадзор. Подробнее здесь.

Три криптобиржи займутся развитием блокчейн-инфраструктуры в Пусане

За последние две недели три крупные криптобиржи – Binance, FTX и Huobi – подписали с правительством города Пусан меморандумы о взаимопонимании, направленные на развитие инфраструктуры блокчейна в Южной Корее. Об этом 16 сентября 2022 года сообщили представители Huobi Global. Подробнее здесь.

Лицензированная в Тайланде биржа Zipmex приостановила снятие средств

В июле 2022 г было объявлено, что Таиланд планирует ужесточить регулирование криптовалют, пишет Bloomberg. Комиссия по ценным бумагам и биржам намерена ввести поправки, которые будут включать более строгую квалификацию для управления и лицензирования хранителей криптовалюты.

Предложение поступило сразу после того, как лицензированная биржа страны Zipmex (Thailand) Ltd. приостановила снятие средств.

Криптобиржа Bitstamp запретила россиянам выводить активы

Как стало известно в начале мая 2022 года, криптобиржа Bitstamp стала блокировать торговать или вносить криптовалюту, а также и выводить активы. Подробнее здесь.

Санкции министерства финансов США против биржи Garantex, основанной россиянином

В апреле 2022 г Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra, но и против криптовалютной биржи Garantex, основанной россиянином, погибшим за год до этого при загадочных обстоятельствах. Подробнее здесь.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

22 марта 2022 года стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подробнее здесь.

Криптобиржа KLAYswap лишилась $1,9 млн в результате хитроумного взлома цепочки поставок

15 февраля 2022 года стало известно, что злоумышленники похитили порядка $1,9 млн у южнокорейской криптовалютной платформы KLAYswap с помощью хитроумного взлома протокола BGP в серверной инфраструктуре одного из ее поставщиков. Подробнее здесь.

Власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex

В феврале 2022 г власти США изъяли около $3,6 млрд в Bitcoin, украденных во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году - крупнейший финансовый арест в истории - и арестовали двух человек, сообщило Министерство юстиции.

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена, Хизер Морган, были задержаны 8 февраля утром, говорится в заявлении Министерства юстиции. Эти двое предположительно вступили в сговор с целью отмывания 119 754 Bitcoin, похищенных после взлома хакером систем Bitfinex.

Bitfinex - это биржа, связанная с крупнейшим в мире стейблкоином Tether. На момент взлома объем похищенной криптовалюты оценивался примерно в $71 млн. Общая стоимость украденных Bitcoin на февраль 2022 г составляет около $4,5 млрд.

Налоговая служба США получила доступ к файлам с ключами от кошелька хакеров. При этом к безопасности хакеры не стремились - ключи лежали в одном текстовом файле в облачном хранилище.

2021

Хакеры ограбили биржу AscendEX на $77,7

Криптовалютная биржа AscendEX, базирующаяся в Сингапуре, в декабре 2021 г заявила о том, что ее горячие кошельки Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain были взломаны хакерами, а расследование пока продолжается. Подробнее здесь.

ЦБ РФ начинает блокировать переводы на криптобиржи

В середине сентября 2021 года в Банке России анонсировали блокировку платежей в пользу криптобирж и криптообменников. Регулятор решил предпринять меры, чтобы оградить потребителей от «эмоциональных» покупок криптовалют.

Мы проводим работу с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж, огораживая возможности для эмоциональных покупок такого рода продуктов, — заявил первый заместитель председатель правления ЦБ РФ Сергей Швецов.

По его словам, ЦБ может объяснять гражданам, что это высокий риск, так как это никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков. Первый зампред ЦБ пояснил, что в сфере криптовалют «есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль». Швецов добавил, что с точки зрения финансового регулятора, рынок криптовалют — это большое минное поле.

Центробанк среди прочих мер выпустил рекомендации, по которым переводы на криптобиржи должны оцениваться с точки зрения противолегализационных мер. Кроме того, регулятор прорабатывает законодательные инициативы, которые бы более четко запрещали использование криптовалюты и предусматривали ответственность за это, причем как административную, так и уголовную.

ЦБ пытается защитить самую незащищенную часть населения, которая становится жертвой финансовых пирамид, считает директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) Вадим Погосьян. По его словам, появилось большое количество пирамид, которые обещают розничным инвесторам заоблачные доходы от инвестиций в криптовалюту. В итоге эти деньги просто растворяются, вернуть их практически невозможно, добавил он.

Глава компании Bitnalog Дмитрий Мачихин в разговоре с «Коммерсантом» выразил мнение о том, что ЦБ своими действиями совершенно осознанно может добиться того, что «бюджет страны не получит налоги от торговли криптоактивами, а трейдеры найдут для себя «иные гавани».^[7]

Биржи-лидеры по объему торгов

Объем торгов на популярных криптобиржах в июле 2021 г упал на 32% относительно июня и составил $651,2 млрд. Лидером по объему торгов традиционно является Binance.

2020

Северокорейские хакеры похитили у сингапурской биржи KuCoin цифровые активы на сумму около $300 млн

21 февраля 2022 года стало известно, что хакеры использовали пилинг-цепочки в попытке свести к минимуму подозрения со стороны сотрудников бирж.

В 2020 году группировка похитила цифровые активы на сумму около $300 млн (по текущему курсу) у сингапурской биржи KuCoin. По словам экспертов, в ходе кибератаки использовался ряд изощренных методов взлома и способов отмывания денег, в том числе профессиональная служба микширования и использование новых платформ DeFi в попытке запутать следы. Подробнее здесь.

Группировка CryptoCore похитила более $200 млн у криптовалютных бирж

26 июня 2020 года стало известно, что киберпреступная группировка CryptoCore (также известная как Crypto-gang, Dangerous Password и Leery Turtle) похитила около $200 млн у криптовалютных online-бирж в Японии, США и других странах. По словам руководителя исследовательской группы в компании ClearSky Ора Блатта (Or Blatt), группировка действует с 2018 года и предположительно осуществляет атаки из Восточной Европы, в частности, из Украины, России или Румынии. Преступники уже осуществили пять успешных атак и на конец июня 2020 года нацелены еще на 10-20 криптовалютных бирж.

Как отметили эксперты, некоторые вредоносные кампании CryptoCore ранее были зафиксированы в отдельных отчетах, в которых группировку идентифицировали под названиями Dangerous Password и Leery Turtle . Однако вредоносные кампании оказались куда более обширными и распространенными, чем предполагалось изначально.

Несмотря на тот факт, что группировка действует почти два с половиной года, злоумышленники все это время использовали одну и ту же тактику с небольшими изменениями в атаках. Все атаки начинаются с этапа сбора информации, во время которого преступники собирают необходимые данные о руководстве биржи, ИТ-персонале и других сотрудниках.

Первые фишинговые атаки всегда направлены на личные учетные записи электронной почты, а не на корпоративные, поскольку они чаще всего менее защищены и могут содержать деловую информацию. Тем не менее, операторы CryptoCore со временем переходят и на целевые бизнес-аккаунты.

Атаки направленного фишинга (spear-phishing) обычно осуществляются путем выдачи себя за высокопоставленного сотрудника целевой компании или другой организации со связями с целевым сотрудником, — пояснили эксперты.

Конечная цель — внедрить вредоносное ПО на компьютер сотрудника или менеджера и получить доступ к учетной записи менеджера паролей. С помощью данных паролей преступники могут получить доступ к учетным записям и кошелькам, отключить системы двухфакторной аутентификации и осуществить перевод денежных средств^[8].

Криптовалютный рынок начинает свое восстановление в Китае

1 апреля 2020 года компания BitZ сообщила, что проблемы с ликвидностью на традиционных финансовых рынках спровоцировали рост спроса на криптовалюты. Особенно активны были китайские биржи криптовалют. На BitZ, Huobi, Binance, OKEx наблюдается большой приток средств инвесторов и высокий объем торгов основными криптовалютами. На этом фоне курс биткоина ненадолго преодолел отметку в $6900 и приблизился к $7000. Подробнее здесь.

Китайская криптобиржа BitZ выходит на российский рынок

21 января 2020 года криптобиржа из Гонконга BitZ сообщила TAdviser о том, что открывает свое представительство в Санкт-Петербурге. Открытию представительства в России предшествовала подготовительная работа команды в течение полугода. Инвестиции в российский проект на первом этапе составили около $5 млн. Подробнее здесь.

2018

Ущерб от целевых атак на криптобиржи почти за 2 года достиг $882 млн

17 октября 2018 года стало известно, что компания Group-IB оценила ущерб от целевых атак на криптобиржи в 2017 году и первые 9 месяцев 2018 года в $882 млн. По данным экспертов Group-IB, за этот период были взломаны, как минимум, 14 криптобирж и 5 из них — атакованы северокорейской хакерской группой Lazarus, в том числе, японская биржа Coincheck, потерявшая $534 млн.

Эти данные приведены в ежегодном отчете Hi-Tech Crime Trends 2018, представленном Дмитрием Волковым. Один из блоков отчета посвящен анализу деятельности хакеров и мошенников в криптоиндустрии.

В большинстве случаев при атаках на криптобиржи хакеры используют традиционные инструменты и схемы, такие как целевой фишинг, социальная инженерия, загрузка вредоносных программ, дефейс сайта. В результате одной успешной атаки хакеры могут украсть десятки миллионов долларов в криптовалюте с минимальным риском быть пойманными, поскольку анонимность при проведении транзакций позволяет злоумышленникам достаточно безопасно вывести средства.

Основным вектором проникновения в корпоративные сети криптобирж является целевой фишинг. Например, злоумышленники отправляют поддельные резюме с темой «Engineering Manager for Crypto Currency job» и документом во вложении «Investment Proposal.doc», за которым скрывается вредоносная программа.

С 2017 года северокорейская группа Lazarus атаковала, как минимум, 5 криптобирж: Yapizon, Coinis, YouBit, Bithumb, Coinckeck. После заражения хакеры проводили разведку локальной сети, чтобы найти компьютеры или серверы, на которых велась работа с приватными кошельками криптобирж.

В 2017 году мы предупреждали, что у хакеров, которые могут профессионально провести целенаправленную атаку, появилась очередная цель — криптобиржи. От рук организованных хакерских группировок за последние несколько лет пострадали крупные торговые площадки, некоторые из которых после взлома объявили о банкротстве. Например, Bitcurex, YouBit, Bitgrail. В начале 2018 года внимание хакеров к криптобиржам только возросло, поэтому мы ожидаем, что такие группы, как Silence, MoneyTaker и Cobalt, могут провести несколько успешных взломов криптобирж. Дмитрий Волков, технический ди⁠ректор Group-IB

Хакеры наносят значительный ущерб ICO-проектам: атакуют фаундеров, членов коммьюнити, сами платформы. В 2017 году было похищено более 10% всех привлеченных инвестиций, а 80% проектов не выполнили обязательства перед инвесторами и исчезли после сбора средств.

Несмотря на пессимистические прогнозы, финансирование ICO-проектов в 2018 году увеличилось: только за первое полугодие 2018 года ICO-проекты собрали почти $14 млрд — в два раза больше, чем за весь 2017 год ($5,5 млрд) — по данным исследования CVA и PwC. Таким образом, в результате одной успешной атаки у злоумышленников есть возможность украсть значительно больше средств.

В 2018 году атакам подверглись проекты, проводящие закрытый раунд ICO. Например, проект TON (Telegram Open Network), подвергся фишинговой атаке, в результате чего злоумышленникам удалось украсть около $35 тыс. в Ethereum. Шквал DDoS-атак, лавина сообщений в каналы Telegram и Slack, спам по списку рассылок, как правило, происходит именно в день старта продаж токенов в рамках проведения ICO.

На октябрь 2018 года наиболее популярным инструментом атак на ICO остается фишинг: на него приходится около 56% украденных средств. В разгар «криптовалютной лихорадки» все стремятся как можно быстрее купить токены (зачастую они продаются с большой скидкой) и не обращают внимания на такие мелочи, как подмененные домены. Крупная фишинговая группировка похищает около $1 млн в месяц.

Фишинговые атаки на ICO-проекты не всегда проводятся для кражи денег. В 2018 году зафиксировано несколько случаев кражи баз данных инвесторов, участвующих в ICO. Такая информация в последствие может продаваться на теневых хакерских форумах или использоваться для шантажа. Относительно очередной распространенной схемой мошенничества на рынке ICO стала кража White Paper проекта и представление идентичной идеи под своим брендом. Мошенники создают лендинг под очередным брендом и с очередной командой, но с ворованным описанием, и объявляют о проведении ICO.

Для частных инвесторов, работающих с криптовалютами, основной угрозой на октябрь 2018 года останется фишинг и вредоносные программы.

В 2019 году криптобиржи станут очередной целью для наиболее агрессивных хакерских групп, атакующих банки. Количество целенаправленных атак на криптобиржи возрастет. Мошеннические фишинг-схемы с использованием крипто-брендов будут усложняться. Уровень подготовки к фишинговым атакам также будет расти, все большее распространение получит автоматизация фишинга и использование готовых фишинг-наборов (Phishing-kits), в частности, для атак на ICO. Крупнейшие майнинг-пулы в мире могут стать целью не только киберпреступников, но и прогосударственных атакуюших. При определенной подготовке это может позволить им взять под контроль 51% мощностей для майнинга и захватить управление криптовалютой.

Криптовалюты в штопоре: биржи теряют клиентов

Во всём мире наблюдается резкое снижение интереса к криптовалютам, сообщил Bloomberg 11 октября 2018 года. Неопределённость на традиционном фондовом рынке перекинулась и в эту область, плюс сказывается снижение котировок криптовалют, начавшееся после того, как курс Bitcoin достиг в декабре 2017 года пикового значения в $20 тыс.

По данным венчурной фирмы Tribe Capital, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Coinbase пострадала особенно: с декабря 2017 года количество постоянных игроков на этой платформе снизилось на 80%. Курс Bitcoin за тот же период упал на 60%. Подробнее здесь.

Хакеры украли $60 млн у биржи Zaif

В сентябре 2018 года японская криптовалютная биржа Zaif была атакована хакерами, которым в результате нападения удалось похитить около $60 млн. Подробнее здесь.

У японской биржи Coincheck украли криптовалюту на $500 млн

В конце января 2018 года произошла крупнейшая в истории кража криптовалют. Она случилась на японской криптовалютной бирже Coincheck, у которой украли более $500 млн. От кражи пострадали 260 тыс. пользователей. В Coincheck заявили о намерениях вернуть около 90% средств из собственного капитала. Подробнее здесь.

2017: Топ-10 криптовалютных бирж по суточному объёму сделок

Топ-10 криптовалютных бирж по объёму сделок за сутки на 30.01.2017.

1. Poloniex - $14,731,826; конвертация альткоинов в Биткойн и обратно
2. Kraken - $6,750,684; преимущественно, конвертация биткойнов в фиатные валюты:

• 64% – EUR
• USD – 13,26%

3. OKCoin.cn - $5,413,820; конвертация альткоинов в CNY, китайский юань
4. Huobi - $5,256,440; конвертация альткоинов в CNY, китайский юань
5. Bitfinex - $4,278,149; преимущество, конвертация криптовалюты в USD – 90,36%
6. CoinsBank - $4,083,979; конвертация криптовалют (BTC и LTC) в фиатные валюты:

• USD – 42,24%
• EUR – 35,09%
• GBP – 15,32%

7. GDAX - $3,904,107

• USD – 87%
• GBP – 9,76%

8. HitBTC - $3,198,455; конвертация альткоинов в Биткойн
9. BTCC - $2,935,952; конвертация BTC и LTC в CNY
10. BTC-E - $2,916,705; конвертация альткоинов в фиатные валюты

• USD – 75,64%
• в том числе в RUR (российский рубль) – 5,92%.

При этом, объём торгов в российских рублях – $172,755. Однако, стоимость BTC в конвертациях BTC\RUR выше на $1,90 по отношению к конвертациям BTC\USD.

С 24 января 2017 года крупнейшие китайские биржи криптовалют BTCC, Huobi и OKCoin ввели комиссию на операции с биткойном и Litecoin в размере 0,2% от каждой транзакции, чтобы «обуздать спекуляции» и «предотвратить волатильность» на зарождающемся рынке цифровых валют.

До этого момента китайские площадки были единственными, кто не взимал комиссию: они зарабатывали на маржинальной торговле. К концу 2016 года на Китай по разным подсчетам приходилось от 90% до 98% от мирового объема торговли биткойнами.

См. также: Криптовалюты

Примечания